近年、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアの国境地帯がオンライン詐欺グループのホットスポットとなっている。
ここでは、ギャングが被害者を詐欺したり、偽のプロジェクトに投資させたり、複雑なマネーロンダリング ネットワークに資金が送られる前に、ビットコイン、イーサ、またはステーブルコインを通じて資金を送金したりするよう強要します。
これらの戦術は、デジタル資産がより広く受け入れられるようになるにつれて、暗号通貨が高度な犯罪組織で果たす大きな役割を反映しています。
先月、カンボジア系中国人の実業家チェン・ジー氏から134億ドル相当のビットコインを押収したことを受け、米国司法省は今週、米国人を対象とした仮想通貨投資詐欺に対処するための詐欺対策特別委員会の設置を発表した。
ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、この部隊の設立は「画期的な取り組み」であり、米国が「国家の全力で」国境を越えた犯罪ネットワークに立ち向かうつもりであることを示す「最も明確な声明」であると述べた。
米国司法省によると、東南アジアでは毎年、詐欺組織が米国国民から100億ドル近くを搾取しているという。
その他の展開として、中国公安省は11月12日、2022年8月にタイ警察に逮捕された違法カジノ運営容疑で告発された中国人、謝志江氏の身柄を引き渡した。
中国公安省は同日、「電気通信やサイバー詐欺と闘うための国際同盟の構築を積極的に推進」し、他国との法執行協力を強化すると発表した。
先月、韓国の釜山でドナルド・トランプ米大統領と会談した際、中国の習近平国家主席は、マネーロンダリング対策などの分野で両国は協力する大きな可能性があると述べた。
また先月、中国の警察は英国の法執行機関と連携して中国人の超詐欺師銭志民氏の事件に関連した容疑者や違法な資金の流れを捜索し、12万8,000人以上の中国人投資家が資金を取り戻すのを支援するために「可能な限りのあらゆる措置を講じている」と発表した。
銭容疑者は2014年から2017年にかけて、中国で一連の不正な金融投資プロジェクトを実行し、不正流用資金をビットコインに交換した。英国に到着したとき、このスーパー詐欺師は資金洗浄の方法を探し続けました。銭氏は昨年逮捕され、9月にロンドンで有罪を認めた。
これらの襲撃は、史上最大規模の仮想通貨の押収につながりました。 2018年、英国警察は銭容疑者の捜査中に6万1000ビット以上のビットコインが入った電子ウォレットを押収した。
2025年10月、米国司法省は、カンボジアで不正な強制労働収容所を運営したとして、インターネット詐欺の共謀と資金洗浄の共謀で起訴されたプリンスグループ会長のチェン・ジー氏から127,271ビットコインを押収したと発表した。
