「童顔の大物王」としても知られる陳志は、世界的なオンライン詐欺、人身売買、マネーロンダリングネットワークの背後にいると非難されている人物である。
米国と英国は、陳志の犯罪帝国に関連するプリンスグループ企業128社と7つの異なる国籍の個人17名に制裁を課した。この人物の英国と米国にある資産は凍結された。
米国財務省は、チェン・ジーとプリンス・グループを多国籍犯罪組織として正式にリストし、彼らがカンボジアから詐欺とマネーロンダリング活動を行い、仮想通貨を通じて数十億ドルの利益を得ていると非難した。米国司法省は、オンライン詐欺帝国の首謀者としてチェン・ジー氏を起訴した。
Chen Zhi の話は Netflix 映画のようです。中国福建省出身のChen Zhi氏は、かつてオンラインゲーム業界で事業を始めようとしたことがある。 2010 年、チェンはカンボジアに移住しました。当時、プノンペンとシアヌークビルはカジノ ブームに沸いていました。
2014年、Chen Zhiさんはカンボジア国籍を取得した。わずか 1 年後、Chen Zhi は 27 歳で、不動産、5 つ星ホテルから、ベイ オブ ライツと呼ばれる 160 億ドルのエコシティ プロジェクトに至るビジネス グループであるプリンス グループを設立しました。
チェン・ジーはキプロス共和国とバヌアツ共和国でも市民権を取得し、50万ドルの寄付のおかげでカンボジアからネアク・オクニャの称号を授与された。
勇敢で礼儀正しいイメージを持つ陳志は、かつては奨学金や社会プロジェクトのスポンサーとして成功した実業家のように見えました。しかし、その礼儀正しい外見の裏には、洗練された地下金融機構が存在します。
カジノがサイバー犯罪者の「要塞」になるとき
2019年にカンボジアがオンライン賭博を禁止し、中国人観光客の流れが突然撤退して以来、多くの放棄されたカジノが「詐欺キャンプ」と化し、数千人が拘束されオンライン詐欺を強制されている。
他のグループが崩壊する一方で、陳志は繁栄しました。チェン・ジーはロンドンに1,200万ポンドの別荘、9,500万ポンドのオフィスビル、ニューヨークの不動産、自家用ヨット、自家用飛行機、さらにはピカソの絵画まで購入した。
その後、米国の捜査当局は史上最大の仮想通貨押収とみられる140億ドルのビットコインを押収した。米国財務省は、陳志の帝国を「血と涙によって潤滑された世界的なオンライン詐欺マシン」と表現している。
「幽霊」は消えた
一連の国際的な制裁、訴追、捜査のさなか、陳志は突然失踪した。プリンスグループのウェブサイトでは今でも陳志を「尊敬される慈善家」と表現しているが、誰も陳志がどこにいるのか知らない――おそらく沖合のヨットの上か、秘密の別荘か、あるいは陳志自身が建てた緑豊かな都市部か。
カンボジア当局はチェン・ジー氏の所在に関する情報を公表していない。一方、米国、英国、シンガポール、台湾（中国）から香港（中国）までの法執行機関が包囲を強化している。つい最近、香港警察（中国）は、チェン氏のネットワークに関連する27億5,000万香港ドル（3億5,200万米ドル）の現金、株、資金を封鎖した。
