シンガポール当局者らは、同国の警察が米国が昨年10月に起訴を発表する前から、カンボジアのプリンスグループ創設者である中国生まれの億万長者チェン・ジー氏を捜査していたと述べた。
この情報は、シンガポール金融管理局（MAS）の副議長でもある国家開発大臣チー・ホン・タット氏が国会での最近の質疑応答で確認したものである。
Chee氏によると、MASは、かつて税制上の優遇措置を享受していたChen Zhi氏とその仲間に関連する2つのファミリーオフィスを発見したという。現在、これらの事件は両方ともインセンティブを打ち切られており、捜査中である。
これに先立って10月8日、中国生まれの38歳、チェン・ジー氏がオンライン詐欺とマネーロンダリングの罪で米国に起訴され、カンボジアでの強制労働詐欺の作戦を指揮した罪で起訴された。米国と英国は10月14日までに、陳志やプリンスグループを含む146の個人や団体に対する制裁を同時に発表した。
チー大臣は、陳志容疑者はシンガポールにいなかったが、警察は2024年に不審取引報告局（STR局）から金融情報情報を受け取り、米国の起訴が発表される前に捜査を開始したと述べた。
米国と英国がプレスリリースを発表した後、シンガポール警察は捜査を加速し、10月30日には陳志に関連する個人や企業を対象に島全土で強制捜査を開始した。
その結果、シンガポール当局は、総額1億5,000万シンガポールドル以上の不動産6件と、銀行口座、有価証券、現金などの金融資産を没収または凍結した。ヨット、11台の高級車、多数の高価なワインなどの他の資産も、禁止された清算のリストに含まれている。
国会での討論会で、ケネス・ティオン議員（労働者党）は、ファミリーオフィスを監督する仕組みと、ファミリーオフィスに税制上の優遇措置を与える前のMASの評価プロセスに疑問を呈した。
これに対しチー氏は、シンガポールは財務管理において常に高い水準を維持しているが、「リスクをゼロにすることはできない」と断言した。同氏は、「中国のことわざに『窓を開けるとハエが数匹飛んでくるかもしれない』というものがある。解決策は窓を閉めるのではなく、光と新鮮な空気を取り入れながら、入ってくるハエを素早く対処することだ」と語った。
ここ数週間、シンガポールだけでなく、多くの国や地域が同時に陳志とプリンスグループへの包囲を強化している。
米国では財務省がプリンス・グループ関連のビットコイン約１３万枚（約１５０億ドル相当）を押収したと発表した。
英国では、当局がロンドンの少なくとも19軒の不動産を押収し、その中には1億3,000万ドル近く相当の住宅も含まれていた。
11月4日、台北（台湾、中国）検察は25人を逮捕し、26台の高級車、不動産、銀行口座を含むプリンスグループ関連資産45億台湾ドル（1億4,500万米ドル）を凍結すると発表した。同日、香港（中国）当局もこのネットワークの27億5,000万香港ドル（3億5,300万米ドル）相当の資産を凍結した。
一方、陳志さんの行方は依然不明で、シンガポールでの捜査が続いている。
「違反を発見した場合、迅速かつ毅然とした行動をとることが重要です。そしてそれがまさにシンガポールが行っていることです」とチー氏は述べた。
