Chen Zhi は現在、国際的なオンライン詐欺ネットワークを運営し、米国、英国、パラオ、その他多くの国と地域で活動しているとして、米国司法省によって起訴されています。
10月14日に発表された起訴状によると、陳志氏はオンライン詐欺とマネーロンダリングを共謀した罪で起訴され、英国と米国がこの人物とその関係者に同時に金融制裁を課した。米政府はまた、史上最大のデジタル資産押収の一つとみられるビットコインを中心とした暗号通貨140億ドルを押収したと発表した。
検察当局は、チェン・ジーのネットワークが主に偽の投資やオンラインの「恋愛詐欺」を通じて米国で250人以上の被害者をだまし取ったと述べた。国連は、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピンに拠点を置くサイバー犯罪組織が同様の任務で毎年数百億ドルの利益を得ていると推定している。
10月30日、シンガポールは捜査の開始と、陳志氏の金融資産1億5,000万シンガポールドル（1億1,400万米ドル）と豪華ヨット、数百本の高級ワインの没収を発表した。
同時に、台湾（中国）検察は陳氏の資産1億5000万ドルを押収し、関連容疑者25人を逮捕した。押収された資産のリストには、フェラーリ、ブガッティ、ポルシェなどのスーパーカー26台と、有名歌手ジェイ・チョウの邸宅とされる台北の高級マンション11棟が含まれている。
香港（中国）でも警察は、陳志氏の資産とみられる現金、株、投資ファンドを中心に27億5000万香港ドル（3億5,300万米ドル）を押収したと発表した。
これに先立って10月14日、英国当局は北ロンドンにある1200万ポンド相当の別荘と1億ポンド相当のオフィスビルを追加で押収した。いずれも陳志氏が所有していた。
捜査当局は、チェン氏の巨万の富のほとんどがオンライン詐欺によるものであることを確認した。かつて彼は、自分の「豚解体」ネットワークで 1 日あたり最大 3,000 万ドルを稼ぐことができると自慢していました。
現在、カンボジア政府はコメントを拒否しているが、プリンス・ホールディング・グループは報道陣の要請に応じていない。
この国境を越えた襲撃は、東南アジアに広がるサイバー犯罪ネットワークにとって最も強力な打撃であると考えられている。
