カバーは重要です
シンガポール中心部の普通のオフィスビルの8階に、ビリヤード台、カラオケルーム、高級シガーバーを備えたコワーキングスペースがある。
米国司法省の告発によると、これは実際には新興企業の場所ではなく、アジア最大のサイバー犯罪組織の1つであるプリンスグループ会長の陳志氏が運営するネットワークの資金洗浄を行う約12社の「隠れ蓑」だという。
米国検察当局は、この組織が移民労働者に恋愛詐欺から仮想金融投資までオンライン詐欺を強制することで数十億ドルを稼いだ、と述べた。
10月、米国と英国は東南アジアでのオンライン詐欺に対して史上最強の措置を講じ、プリンスグループとそのボスの陳志を制裁リストに加え、資産を凍結した。陳志氏もニューヨークで刑事訴追された。
調査記録によると、Chen Zhi のネットワークは次の 4 大陸に広がっています。
ロンドンとその他17のアパートに1億3,300万ドル相当の不動産。
米国のビットコイン約150億ドル - 米国司法省史上最大の犯罪資産没収とみなされている。
プリンスグループが島全体を借りてリゾートプロジェクトを開発するパラオへの投資。
しかし、シンガポールはプリンスグループが「合法的な」シェルを構築するのを支援する場所である。透明で安定した金融センターのイメージを持つこの島国は、図らずも陳志の帝国への踏み台となった。
シンガポールの反応
プリンス・グループとのつながりを理由に、十数社の企業とシンガポール人３人が米国の制裁リストに載っている。そのうちの1人は、カンボジアで被害者が労働を強制するために殴打されている詐欺施設を直接管理している陳志の「側近」であるとされている。
ワシントン・ポストは、中国や東南アジアの企業がシンガポールの柔軟な法制度と評判を利用して、いかがわしい金融活動、マネーロンダリング、金融詐欺を隠蔽するこの現象を「シンガポール・ウォッシング」と呼んでいる。
コミュニケーションディレクター兼プリンス財団慈善基金の責任者であるガブリエル・タン氏や、不動産部門のリーダーであるエドワード・リー氏など、多くのシンガポール人人物がプリンス・グループの組織内で重要な役割を果たしてきました。両氏は、サイバー犯罪者を支援する個人の処罰を提案する米国議会に提出された法案に名前が挙げられている。
批判の波に直面して、シンガポール首相府は、この事件を調査するために国際パートナーと協力していると述べた。内務省は、シンガポール警察が過去 2 か月だけで、国境を越えた詐欺に関連して 32,000 の銀行口座を凍結し、2,000 万ドルを回収したと発表しました。
10月30日、シンガポール警察はプリンス・グループとチェン・ジーに対する捜査の一環として、1億5,000万シンガポールドル（1億1,500万米ドル）以上相当の金融資産を押収し、清算禁止命令を出した。差し押さえられ、清算が禁止された資産には、不動産６件、銀行口座、証券口座、現金が含まれる。
