米国と英国が詐欺とマネーロンダリングの疑いでグループ会長の陳志氏に制裁を課したことを受け、タイとシンガポール当局はカンボジアを拠点とする不動産グループを捜査している。
タイサイバー犯罪捜査局の責任者であるスラポール・プレンブトル氏は、タイ当局は米国のパートナーと協力して、プリンス・グループに関連する資産没収プロセスと法的手続きを再検討すると述べた。
一方、シンガポール警察はこの事件を捜査し、他国の当局と連絡をとっていると10月18日の声明で述べた。
陳志氏は大規模なオンライン詐欺帝国を運営していたとして米国から告発され、10月14日には約150億ドル相当のビットコインが没収された。
英国政府は、ロンドン北西部にある1億3400万ドル相当のオフィスビルや1520万ドル相当の別荘など、陳志に関連する19件の不動産を凍結したと発表した。
陳志氏とその仲間たちは2018年にシンガポールでの家族資産管理事務所の設立に関与しており、この事務所は金融規制当局から奨励金を受け取っていたと言われている。
以前、シンガポール政府は、この事務所に関連した違反があったかどうかを調査していると発表した。
陳志氏の会社に対する疑惑を受けて、シンガポールの企業だけでなく当局もプリンス・グループとシンガポールの財務関係を見直すよう促されている。
タイのメディアによると、タイの捜査当局は押収された資産がタイの犯罪に関連しているかどうかを調べる予定だという。
接触が確立された場合、タイ政府は外交調整と国際法手続きの順守を通じて資産の返還と没収を求めることになる。
タイ法務省は、オンライン詐欺やマネーロンダリングの共謀罪でこれらの個人や組織を刑事訴追することができる。
米国はプリンスグループが陳志氏の指示で強制労働を利用してカンボジアに拠点を置く詐欺的施設を運営していると非難した。
