野党・国民の力党のカン・ミンクク議員によると、プリンスグループはカンボジアにある韓国銀行５支店で５２件の取引を行い、総額は１９７０億ウォン（１億４３００万ドル）以上に達したという。そのうち、910億ウォン（6,300万米ドル）以上が今もここの口座に保管されています。
韓国金融監督院（FSS）のデータによると、KB銀行支店には560億ウォン（3,900万米ドル）、全北銀行には270億ウォン（1,900万米ドル）、ウリ銀行には70億ウォン（500万米ドル）が保管されている。これらの銀行は先週末以来、プリンスグループに関連するすべての口座を凍結した。
韓国政府はまた、東南アジアにおけるハイテク犯罪行為を取り締まる国際キャンペーンの枠組みの中で、同様の制裁を適用することを検討している。
韓国金融委員会のイ・オグウォン委員長は、同金融委員会がプリンスグループを処罰するために関係者と迅速に調整すると断言した。
上記の事態は、プリンスグループ関連のオンライン詐欺組織で働いていたとして64人の韓国人がカンボジアから強制送還されてからわずか数日後に起こった。
これらの容疑者らは10月18日に民間チャーター機でソウルに連行され、現在59人が逮捕されており、うち1人は現行の逮捕状に従って帰国後すぐに逮捕され、残りの4人は検察が一時拘留請求を却下したため釈放された。
8月にカンボジアで22歳の韓国人大学生が拷問で殺害されたことを受けて、捜査の波が勃発した。被害者は「銀行口座を貸す」ために騙されてこの国に来て、詐欺組織の手に落ちた。
この事件は韓国世論の激怒を引き起こし、政府はカンボジアの一部地域への渡航禁止令を出し、「詐欺の巣窟」に閉じ込められた国民を支援するため特別使節団をプノンペンに派遣することを余儀なくされた。
国連によると、10万人以上がカンボジアに人身売買され、オンライン詐欺センターで強制労働させられている。同様の数字はミャンマーでも記録されており、ラオス、フィリピン、マレーシアでも数万人が犠牲となった。
6月の国際刑事警察機構の報告書によると、過去3年間で詐欺組織で働かされる被害者はアジアだけでなく、南米、ヨーロッパ、アフリカからも来ており、中東、西アフリカ、中米では新たなオンライン詐欺センターさえも誕生しているという。
6,300万ドルを超える凍結資産を抱える陳志氏のプリンス・グループは、国際金融取り締まりの新たな標的となっている。韓国当局者は、東南アジア全土に衝撃を与えている大実業家陳志氏の怪しい資金の流れを追跡するため、米国、英国、カンボジアと連携すると表明した。
