国境を越えたマネーロンダリングネットワークが暴露される
ネイション紙は、11月9日、タイサイバー警察（CCIB）とマネーロンダリング対策局（AMLO）がバンコクとトラート県の36か所を同時に捜索し、カンボジア上院議員で中国系タイ出身の実業家、L.Y.P（LYP）グループのオーナー、リー・ヨン・ファットとしても知られるファット・スファファ氏に関連する250万米ドル以上の資産を押収したと報じた。
首都バンコクでは、当局がスクンビット地区にある高級アパート２軒を立ち入り検査し、すべての不動産記録を押収した。一方、トラート県では、当局が約14万ドル相当の土地と240万ドル以上を含む多くの銀行口座を没収した。
CCIBの調査結果によると、リー・ヨン・ファット氏とその仲間たちは、国際的な詐欺組織から利益を分配し、出所を隠すために何層もの仲介者を通じて資本を移送するという高度なマネーロンダリングシステムを確立した。
タイ当局は、「マネーロンダリング陰謀およびマネーロンダリング共犯者」の容疑で、リー・ヨン・ファット容疑者（67歳）、側近のチョクチャイ・スパーパ容疑者（37歳）、および中国人3人を含む容疑者5人の逮捕状を発行した。
政府関係者によると、アヌティン・チャーンビラクル首相兼内務大臣は詐欺集団やサイバー犯罪者の鎮圧を国家課題に掲げ、当局に対し包括的な取り締まりキャンペーンを開始するよう求めた。
「大物」は米国によって処罰された
ココン州（カンボジア）に生まれた「大物」リー・ヨン・ファット氏（タイ名ファット・スパーパとしても知られる）は、カンボジア内戦中にタイに移住し、タイ国籍を取得した。
1990年代以来、「シア・ファット」の愛称で知られるリー・ヨン・ファットは、ココンの国境地域で一連のカジノ、ホテル、リゾートを開発する権利を保持し、その後プレアヴィヒア州、オダール・ミアンチェイ州、カンボジアの首都プノンペンまで拡大した。
この人物の LYP グループは、不動産、エネルギー、農業、製糖、観光、カジノなど、さまざまな業界で事業を展開しています。
しかし、2024年に米国財務省は、「いかがわしいビジネス」活動への関与、強制労働、詐欺被害者の拘束などを理由に、LYPグループに属する4つのホテルとリゾート（O-Smach Resort、Garden City Hotel、Koh Kong Resort、Phnom Penh Hotel）を制裁リストに載せた。
カンボジアは激しく抗議したが、CCIBとAMLOによるその後の調査により、リー・ヨン・ファットがオー・スマハ・リゾート地区で活動する詐欺ネットワークに直接関与していることが判明した。以前、2024年にAMLOは約200万ドル相当の彼の資産を没収しました。
2025年10月24日、アヌティン・チャーンヴィラクル首相は、AMLOと領事局（タイ外務省）からの報告に基づいて、リー・ヨン・ファット氏のタイ国籍を剥奪する命令に署名した。
1965年の国籍法によると、リー・ヨンファットの行為はサイバー犯罪、人身売買、国境を越えた詐欺との関連により「国家安全保障、公序良俗、社会道徳を脅かす」とされている。
この命令はまた、リー・ヨン・ファット氏がメコン地域の地下金融ネットワークの重要なつながりであるとして、米国外国資産管理局（OFAC）の制裁リストに掲載されたという事実にも言及した。
一方、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループを設立した実業家である詐欺師のボス、チェン・ジー氏もアジアと西側の司法機関による家宅捜索を受け、数億ドルの資産を没収されている。
Chen Zhi は現在、国際的なオンライン詐欺ネットワークを運営し、米国、英国、パラオ、その他多くの国と地域で活動しているとして、米国司法省によって起訴されています。
