陳志氏に関連する企業グループは、シンガポールにある４社の名義でマラヤン銀行とレボリュートの口座にある資金の凍結解除を裁判所に申請した。
この情報はブルームバーグニュースが収集した文書に含まれており、詐欺師のボス、チェン・ジー氏のファミリー資産管理事務所DWキャピタル・ホールディングの取締役兼最高財務責任者であるカレン・チェン・シューリン氏の代理人弁護士によって確認された。
シンガポールでの裁判所への申し立ては、家族資産管理事務所のDWキャピタル・ホールディング、物流会社キャピタル・ゾーン・ウェアハウジング、および他の民間企業2社、スカイライン・インベストメント・マネジメントとシティリンク・ソリューションズと共同で提起された。
カレン・チェンの代理人を務めるクラレンス・ルン・ヤオドン弁護士は、申請書が裁判所に対し、職員の給与、弁護士費用、事務所の家賃、電気代、水道代、その他一部の経費の「限定的な支出」を許可するよう求めていると述べた。
「凍結命令は、特にこの収入源に直接依存している従業員とその家族に深刻な影響を与えています。状況は非常に憂慮すべきものですが、私たちは依然として進行中の捜査を尊重し、裁判所が適切な時期に適切な決定を下すことを信頼しています」とカレン・チェン氏は11月13日に弁護士を通じて送った声明で述べた。
米当局者らによると、カレン・チェン氏は陳志氏の部下として、モーリシャス、台湾（中国）、シンガポールにあるプリンスグループ企業を監督していた。
弁護士のクラレンス・ルン・ヤオドン氏は、「クライアントが不正行為の疑惑をすべて否認していることを確認する以外、これ以上コメントすることはない」と述べた。
先月、チェン・ジーとカンボジアのプリンス・グループ、そして多くの関連個人や企業が米国の制裁の対象となった。カレン・チェンも陳志とともに米国の制裁リストに載っている。
米財務省は、この37歳の実業家を、オンライン詐欺センターを運営し、世界中の被害者から資金を流用し、数十億ドルを洗浄する多国籍犯罪組織を主導したとして告発した。米国はまた、陳志氏を起訴し、プリンスグループの創設者が管理していたビットコイン150億ドルを押収した。
米国の動き直後の10月末、シンガポール当局は不動産、高級車、銀行口座など陳志とプリンスグループに関連する資産1億1500万ドルを押収した。
今週初め、プリンスグループは初めて声を上げ、「グループや陳志会長が違法行為に関与しているという疑惑には完全に反論する」と宣言した。
プリンス・グループは「最近の申し立てには根拠がなく、数十億ドルの資産没収を正当化しているようだ」と述べ、これが「グループがサービスを提供する数千人の従業員、パートナー、地域社会に不必要な損害を与えている」と強調した。
プリンス・グループは、押収されたビットコインを取り戻すためにアメリカの法律事務所ボイズ・シラー・フレクスナーを雇い、ビットコインは盗まれたものだと主張した。
