タイマネーロンダリング対策局（AMLO）は、国境を越えた詐欺組織に関与した疑いがあるカンボジアのプリンスグループ創設者である実業家チェン・ジー氏に関連する資産と金融ネットワークを調査している。
2025年11月10日、バンコクのプルマン キング パワー ホテルで、タイマネーロンダリング対策事務所は、マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）および国連薬物犯罪事務所（UNODC）と協力して、2025年マネーロンダリング対策シンポジウムを開催しました。
このイベントには40カ国以上の代表者が集まり、ハイブリッド詐欺、人身売買、オンラインでの児童の性的搾取に関連した違法な資金の流れなど、世界的にますます深刻な脅威となっている新たなタイプの犯罪への対処策について話し合った。
ガモルシット・ウォンブトノイ氏は、陳志氏の資産と金融取引を追跡するプロセスは法的手続きに従って慎重に行われており、対象者による資産の分散を避けるために公開することはできないと述べた。
「捜査は進行中であり、進展している」とタイ当局者は認めた。
カモルシット氏は、オンライン詐欺組織に関与しているとして米国が指名した外国人43人に言及し、タイ当局が情報交換し、金融取引を調査していることを明らかにした。違反の兆候が検出された場合、タイマネーロンダリング対策局は、これらの個人が直接犯罪を犯していないがネットワークに関係している場合でも、マネーロンダリング防止法に従って資産を没収する権利を有します。
タイからカンボジアへの異常な金輸出に関する情報について、カモルシット氏は、タイマネーロンダリング対策局がすべての資金の流れと関連データをチェックしているが、調査が完了するまで結論は出せないと述べた。
「AMLOは間もなく明確な結果が得られるようプロセスを加速する。AMLOはあらゆる努力を払っており、犯罪ネットワークがタイ領土内で違法な資金の流れを自由に流通させることはないので、人々は安心できる」と同氏は述べた。
タイに先立って、台湾（中国）、香港（中国）、シンガポールの検察当局は、米国が世界的詐欺組織のトップとして告発した陳志氏が所有する数億ドルの資産を没収した。
米国は10月14日、オンライン詐欺とマネーロンダリングの共謀で陳志氏を起訴すると発表した。また、米英政府も陳志氏とその関係者、プリンスグループに対する共同制裁を発表した。
