マネーロンダリング予防

プリンスグループの詐欺ボス、陳志のネットワークは多くの国や地域で活動している。写真: 米国財務省

別のASEAN諸国が詐欺師の陳志を標的とした大規模な捜査を開始した

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タイマネーロンダリング対策局（AMLO）の事務次長は、詐欺師のボス、チェン・ジー氏の資産とキャッシュフローを調査していることを認めた。

ビットコインに関連した世界最大の詐欺事件で、中国人実業家に懲役14年の刑が言い渡される。写真: ビットコイン

世界最大のマネーロンダリング事件、中国人詐欺師の運命

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英国警察が12万8000人の被害者を巻き込んだ詐欺で60億ドル相当のビットコインを押収したことを受け、中国人実業家に最長14年の懲役刑が科せられる可能性がある。

マネーロンダリング防止に関する新しい規制の準備にはまだ1ヶ月以上あります。写真:ドゥック・マン

11月1日までに企業が知っておくべきマネーロンダリング対策に関する5つの新しい点

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資金洗浄防止に関する通達27号が正式に施行されるまであと1ヶ月強です。以下は、企業が把握しなければならない最も重要な5つの変更点です。