「富の女神」が法に陥る
かつて贅沢な生活を送り、「富の女神」と呼ばれた中国人実業家の銭志民さんは、長期の懲役刑に直面している。
この事件は、英国警察が同国史上最大となる60億ドル以上相当のビットコインを押収した後に発覚した。
この47歳の実業家は、同じく別名Zhang Yadiを使い、2014年から2017年にかけて中国で詐欺手口により12万8000人以上の被害者をだまし取った。その後、彼女は違法に入手した資金をビットコイン資産として保管し、詐欺の主導的役割を果たした。
銭志民氏は2018年に虚偽の書類を使って中国から逃亡した後、英国に到着し、収益を洗浄する方法を探し始めた。警察と検察は、彼女がロンドンにある2,300万ポンド（約3,000万ドル）の邸宅を含む不動産購入を通じてその資金を合法化しようとしたと述べた。
銭志敏さんは9月29日に犯罪財産の収集と所持の罪を認めた。彼女はロンドンのサザーククラウン裁判所で11月10日から始まる2日間の審理を経て判決され、最長で懲役14年の刑が言い渡されることになる。
マレーシア人の共犯者リン・セン・ホク容疑者（47）もこの法廷でマネーロンダリングを認め、判決を待っている。これに先立ち、もう一人の共犯者ジャン・ウェン氏は昨年、20億ドル以上相当のビットコインウォレットを保有していたことが判明し、この事件での役割を問われ、懲役6年8か月の判決を受けた。
10億ドルのネズミ講と世紀の暴落
銭志民氏の詐欺は巧妙なネズミ講と言われている。被害者のお金のほとんどをビットコインに換金した後、彼女は英国でマネーロンダリングの旅を始めました。
共犯者のリンの監視により、警察は2024年4月に銭志民を逮捕し、現金、金、暗号通貨1100万ポンドを押収した。
ロンドン警察は逮捕前に、61,000ビットコイン以上という史上最大の仮想通貨を押収した。彼女が購入した時点（2018年頃）、ビットコインはわずか3,600ドル程度で取引されていた。しかし、ビットコインの価格は現在10万ドル前後で推移しており、押収されたビットコインの価値は60億ドル以上に急騰している。
この訴訟は、企業ではなく個人が関与した、この種の訴訟としては最大規模と言われている。被害者側の弁護士らは、依頼人の多くが個人的に多大な損失を被り、人生、結婚生活、家族に影響を与えていると述べた。
弁護士のジャクソン・ン氏によると、被告は政府の支援があると主張し、経験豊富な投資家ではない人々を惹きつけて利用するために公開イベントを企画した。
40代の会社員の中国人夫婦は、2016年に講演会に参加した後、退職金と娘の貯蓄で数十万ドルを失った。約束された利益は2017年に支払われなくなった。娘は現在、夫婦との連絡を一切絶っている。
英国当局が提案した補償計画の詳細は、現在もロンドンの高等法院で議論されている。情報筋によると、被害者とされる者は約1,300人が名乗り出ているという。
