Zhimin Qian、ヤディ・チャンとも呼ばれる事件は、彼女が英国の裁判所でマネーロンダリングの罪を正式に認めたため、世界中の注目を集めています。
起訴状によると、2014年から2017年の間に、Qian氏は中国で巧妙な詐欺ネットワークを構築し、118 000人の投資家を偽のプロジェクトに引き込みました。不正に得られた巨額の資金は、痕跡を隠すためにすぐにビットコインに変換されました。
2018年、英国警察はロンドン北部のハムストッドにある豪華な別荘で61 000ビットコインを保管する装置を突然発見しました。当時、この仮想通貨の価値は約50億ポンド、63億米ドル以上でした。捜査官は、これは英国だけでなく世界中で最大のビットコイン押収事件であると断言しました。
身分を隠すために、Qianさんは偽造パスポートで英国に入国し、高級不動産を通じてマネーロンダリングを実行しました。彼女はレストランで働いていた別の中国人女性であるJian Wenを雇い、多くの資産を名乗りました。Jian Wenはその後、マネーロンダリングを支援したとして2024年に懲役6年8ヶ月の判決を受けました。
英国警察は、これを「英国司法史上最大のマネーロンダリング事件の1つ」と説明し、調査プロセスは中国当局との協力のおかげでのみ成功する可能性があると強調しました。
チアン氏は、この複雑な資金洗浄組織の運営における中心的な役割を認めました。彼女に対する判決は、近い将来に言い渡され、長年の懲役刑に直面する可能性があります。
専門家は、この事件は世界的な仮想通貨管理における深刻な脆弱性を露呈していると指摘しています。Qian氏が長年にわたって巨額の資産を容易に隠蔽していることは、金融犯罪者がブロックチェーン技術をマネーロンダリングにますます活用していることを示しています。
この出来事はまた、多くの国が規制を強化するために研究している仮想通貨市場の透明性と安全性について疑問を投げかけています。
