カンボジアのプリンス・グループは、創業者のチェン・ジー氏がオンライン詐欺帝国の運営を通じて富を蓄えたという告発を否定した。
「プリンスグループまたは陳志会長が違法行為に参加したという考えを断固として否定する」とカンボジア団体は11月11日に発表した。
プリンスグループは事件発生後初めての声明で、「最近の告発には根拠がなく、数十億ドル相当の資産の不法没収を正当化する意図があるようだ」と強調した。
プリンス グループはカンボジア最大の企業の 1 つと考えられており、2015 年以来不動産、金融サービス、消費者ビジネスへの投資を行い 30 か国以上で事業を展開しています。
このビジネス帝国はカンボジア全土に存在し、首都プノンペンの大型ショッピングモール、プリンス・インターナショナル・プラザを含む20億ドル相当の不動産投資が行われている。
創設者のChen Zhi氏のグループは、この疑惑が「何千人もの罪のない従業員、パートナー、そしてサービスを提供するコミュニティに不必要な損害を与えた」と述べた。
欧州、米国、アジアでの一連の資産没収はカンボジアのプリンス・グループを標的にしており、創設者の陳志氏が国境を越えた犯罪組織を運営しているとの告発が行われている。
10月、米国司法省はチェン・ジー氏に対する起訴を発表し、中国系カンボジア人実業家がカンボジアで労働者にオンライン詐欺を強制する強制労働施設を運営したとして告発した。
米国の捜査当局は、犯罪収益であるとして陳志氏から約150億ドルのビットコインを押収したが、これは米国司法省史上最大の押収額である。
英国も陳志氏に関連して1億3000万ドル以上相当の事業資産と不動産資産を凍結し、台湾（中国）、シンガポール、香港（中国）はいずれも最大3億5000万ドル相当の独自資産の没収に乗り出した。
検察側は、プリンスグループは恋愛詐欺や投資詐欺に特化した高度なオンラインネットワークを運営し、仮想通貨を通じて収益を洗浄する悪意のある勢力であると主張している。
サイバー詐欺センターは東南アジア各地に出現しており、多くの場合、通常のオフィスビルや倉庫に隠されています。ここから、詐欺師は世界中の被害者をターゲットにします。多くの人が自発的にこれらの詐欺センターで働いていますが、他の多くの人が人身売買の被害者であり、刑務所のような状況で拘束されています。
