かつてミャンマー国境までバイクに乗って中国での逮捕を逃れたジミン・チアンは、偽のパスポートで多くの東南アジアやヨーロッパ諸国を旅し、その後ヤディ・チャンという偽名で英国に定住した。
「スーパー詐欺師」ジミン・チアンは、現在総額約64億ドルに上る英国史上最大のビットコイン押収事件で逮捕された。
11月11日にサザーククラウン裁判所で行われた公判で、ジミン・チアンは犯罪財産の所持と取引の容疑を認めた。 Zhimin Qian氏のアシスタント、Seng Hok Ling氏（47歳）も、違法な資金の処理を手伝った罪で懲役4年11か月の判決を受けた。
検察によると、Zhimin Qianは違法資金の大部分を生み出す詐欺事件の中心人物であり、Seng Hok Lingは仮想通貨口座への資金の送金を支援したという。セン・ホク・リンさんの弁護士は、彼の依頼人は中国での詐欺には関与しておらず、チミン・チアンさんが犯罪を犯したとは知らなかったと断言した。
「この事件におけるマネーロンダリングの規模は前例のないものだ。彼女は自分の利益のためだけに嘘をつき、画策した」とサリー・アン・ヘイルズ判事は判決を下す際に強調した。
2018年にマネーロンダリング捜査中に押収された61,000ビットコインは、英国でこれまでに押収された仮想通貨としては最大額とみなされている。現在、英国当局はこれらのビットコインを騙された投資家に返還する方法を模索している。
法廷記録によると、志民銭は中国で無許可の投資会社を運営し、2014年から2017年にかけて中国全土の12万8000人の投資家から400億元（約56億米ドル）を調達した。
2017年、中国当局が銭志民さんの会社主催のイベントを強制捜査した際、銭志民さんはカリブ海の島国セントクリストファー・ネイビスの偽造パスポートを使って逃亡し、ロンドンに飛んだ。
イギリスでは、Zhimin Qian氏が資金洗浄を手伝ってもらうために、ファストフード従業員のJian Wen氏を雇った。チェンはウェンとリンを利用してドバイで別荘を借り、宝石や不動産を購入し、贅沢なショッピング旅行に多額のお金を費やした。
ロンドンの法律事務所は、ビットコインで家を購入しようとする不審な試みを発見し、警察に通報した。警察は61,000ビットコインを押収し、ウェン氏を逮捕した。ジェン・ウェン氏は昨年6年以上の懲役刑を言い渡されたが、チィミン・チアン氏は依然として潜伏し、スコットランドとヨークの豪華な別荘に住んでいる。
2024年2月、ウェン氏が裁判中で監視下にある電子ウォレットへのビットコイン取引を発見した際、警察はヨークの別荘でチェン氏を追跡し逮捕した。
警察は、7,900万ドル以上相当の仮想通貨ウォレットを含む多くのデジタルデバイスのほか、6万3,000ドルの現金と大量の宝石類を発見した。
検察によると、このスーパー詐欺師は、ドナウ川西岸のクロアチアとセルビアの間に位置する廃墟の土地である「リベルラントの女王」になることを目的として、大きな別荘を購入し、毎月約25万ドルをビットコインで販売して経費に充てようとしているという。
逮捕後、銭さんは警察の質問のほとんどに答えることを拒否し、「死にそうな気がした。お金を使う最後のチャンスだった」とだけ述べた。
