英国と米国が同氏が経営するプリンスグループを対象とした歴史的な制裁を発表したことを受け、陳志（通称「ヴィンセント」）氏は英国における治安監督の失敗の象徴となりつつある。
37歳の詐欺師のボスはロンドンのど真ん中に「安全な島」を5年間築き上げ、当局の知らないうちに数百億ドル相当の国際犯罪ネットワークを運営、展開していた。
投資ビザは陳志に「黄金の扉」を開く
注目すべきは、米国はかつて安全上のリスクを理由に陳志氏と多くの関係者へのビザを拒否したが、英国は違ったということである。甘すぎると批判されてきたティア１投資ビザプログラムは、プリンスグループにとって「黄金の扉」となった。
陳志氏の元オフショア会社（海外登録ダミー会社）の副幹部を7年間務めたクリフ・テオ氏は、詐欺師のボスがロンドンを選んだのは、中国政府が締め付けを強化した場合にロンドンが「最も安全な」場所だったからだと述べた。
クリフ・テオ氏は、EU離脱後の英国は「絶望的に資金を必要としている」と表現し、プリンス・グループが短期間で居住権を取得する条件を整えた。
英国が陳志の第一家族と第二家族の両方に居住許可を与えたことは、今日の安全保障関係者が疑問を持たなければならないレベルの寛容さを示している。
イングランド銀行のすぐ隣に9,400万ポンドの建物を購入
ロンドンに到着後（2018年から2020年頃）、陳志氏は大規模な資産購入キャンペーンを開始した。ハイライトは、ヨーロッパ最大の金融機関が密集するエリアであるイングランド銀行から徒歩わずか数分のフェンチャーチ・ストリートにある、9,400万ポンド（現在の為替レートで約1億2,000万米ドル）相当の商業ビルです。
その後、チェン・ジーはロンドンで最も高級な住宅地の一つであるセント・ジョンズ・ウッドにある別荘を購入し改築するために1,200万ポンドを費やし続けた。タイムズの記者が制裁後にここに到着したとき、ライトはまだ点灯しており、車はまだ庭に駐車されていた - クリフ・テオはそこに陳志の妻と2人の子供が住んでいることを確認した。
陳志の恋人と継子も子供の勉強を促進するためにロンドンに住んでおり、この街がまさに彼の「拠点」であることを示しています。
最も衝撃的な詳細は、陳志のいとこである邱偉仁が、ナインエルムズの米国大使館を直接見下ろす位置にある7つのアパートを含む、2600万ポンド相当の17のアパートを購入したことである。
10億ドル規模の犯罪帝国がロンドン中心部で活動
陳志氏がイギリスで華やかな生活を送っていた一方で、プリンスグループは、米当局が「前例のない」レベルと表現するレベルで、オンライン詐欺、強制労働、拷問、資金洗浄の世界的ネットワークを運営していたとして告発された。
米財務省によると、先月押収された130億ドル相当のビットコインの額は、かつて陳志が誇っていたネットワークの真の価値が600億ドルであり、これはラテンアメリカの麻薬王の資産の何倍にも相当するのに比べれば「微々たるもの」だった。
言及する価値があるのは、この事件はすべて、陳志がロンドンの中心部に住んでおり、莫大な資産を所有し、ダミー会社を次々に登録しており、英国の治安機関の精査をほとんど受けていない間に起こったことだ。
2025年10月14日に英国と米国が課した制裁は、プリンスグループにとって最初の大きな打撃となるとみられている。マン島の事務所は3月に家宅捜索されたが、陳志氏は同日に依然として空路で英国を出国しており、これは英国当局が依然としてこのネットワークの速度に本当に追いついていない可能性があることを示している。
ロンドンから逃亡したとはいえ、チェン・ジーが完全に失踪する可能性は低いと考えられている。 「彼らはしばらく静かになってから戻ってくるでしょう」 - クリフ・テオは警告した。
捜査が進むにつれ、陳志の物語は、英国が直面している安全保障上のギャップを強烈に思い出させるものとなった。ある詐欺師が、移民と投資への扉があまりにも簡単だったというだけの理由で、目の前で10億ドルの帝国を築いたのだ。
