カンボジアのプリンス・ホールディング・グループの会長であるチェン・ジーは、10月に米国財務省と英国外務省から、世界中の被害者を騙し、労働搾取と人身売買を行う国際犯罪ネットワークの首謀者として告発されました。
詐欺センターは東南アジア全域にキノコのように生え、偽の投資計画に誘い込むことによって被害者のお金をだまし取っています。国連麻薬犯罪事務所の推定によると、世界中の詐欺被害者は2023年に180億〜370億米ドルを失いました。
米国と英国は、チェン・ジー(38歳)と、主に不動産開発と金融サービス分野で活動する彼の会社に対して制裁を課しました。
米国当局は、チェン・ジーまたは彼の活動に関連する約140億米ドルのビットコインを没収し、彼をオンライン詐欺とマネーロンダリングの陰謀の罪で起訴しました。
チェン・ジーはまた、労働者に対する暴力を容認し、外国人官僚への賄賂を許可し、オンラインギャンブルや仮想通貨マイニングなどの他の企業を使用して違法なマネーロンダリングを行っているとして告発されています。
米国の検察官は、チェン・ジーの組織が250人のアメリカ人を数百万ドル騙し取り、そのうち1人が40万ドルの仮想通貨を失ったと非難しています。米国財務省によると、2024年には、アメリカ人は東南アジアからの詐欺事件により少なくとも100億ドルを失いました。
チェン・ジーが起訴されたブルックリンの連邦検察庁は、身柄引き渡しについて直ちにコメントを発表していません。チェン・ジーとプリンス・グループは、すべての不正行為を否定しています。
中国政府はまた、チェン・ジーとカンボジア内務省がスー・ジ・リアンとシャオ・ジ・フイと名付けた他の2人の身柄引き渡しについて、直ちにコメントを発表していません。
米国政府が没収したビットコインに加えて、英国政府は、ロンドンにある1200万ユーロ相当の邸宅と1億ユーロ相当のオフィスビルを含む、チェン・ジーの英国での企業と資産も凍結しました。その後、シンガポール、台湾(中国)、香港(中国)でも他の資産が没収されました。
サイバー犯罪は、特にカンボジアとミャンマーで、法執行が依然として脆弱な東南アジアで急速に発展しており、カジノは犯罪活動の中心地として機能することがよくあります。
人身売買された外国人は、「愛」詐欺と暗号通貨を運営するために使用され、しばしば偽の仕事の招待状で採用され、その後、ほぼ奴隷状態で働かざるを得ませんでした。
チェン・ジーに対する米国の起訴状は、プリンス・ホールディングス・グループがカンボジアに少なくとも10の複合施設を建設したと非難している。
