香港警察(中国)は、チェン・ジー詐欺師の国境を越えた通信詐欺ネットワークからの不正な収入とマネーロンダリングであるとされる、現金、株式、ファンドを含む27億5000万香港ドル(3億5300万米ドル)の資産を凍結しました。
1月2日現在、チェン・ジーは依然として制裁対象となる香港(中国)の2つの上場企業、ジオテック・ホールディングスとクーン・グループの支配株主です。
2025年10月中旬、Geotech Holdingsは、事業活動に「重大な悪影響」はないと発表し、チェン・ジーはグループ内で何の役割も果たしていないと指摘しました。
しかし、大手監査法人グラント・ソーントンは、2025年11月21日からジオテックの監査役職を辞任しました。昨年10月27日以降、ロク・カーキン氏はジオテックのCEOを辞任しました。
同様に、2025年11月4日以降、クーン・グループは、会長と最高経営責任者を含む、一連の辞任と新規任命も記録しました。 RSM香港も、クーン・グループの監査を引き継ぐ方法を探しておらず、その中で株主チェン・ジーに課せられた制裁に言及しています。
米国財務省は、2025年10月中旬に中国人カンボジア人実業家チェン・ジーとプリンス・グループを国際犯罪組織に指定し、このグループが「豚殺し」、「人身売買」、「拷問」、「マネーロンダリング」、「違法なオンライン賭博」などのオンライン投資詐欺を通じて犯罪帝国を運営していると非難しました。
