シンガポール警察は自動車購入ローン会社を襲撃し、詐欺師チェン・ジのカンボジアのプリンスグループの創設者と関係のある会社から融資を受けました。
シンガポール当局の襲撃は、プリンスグループと詐欺師チェン・ジに関連する人々のネットワークへの捜査が拡大している状況下で行われました。
多くの匿名の情報筋は、11月23日、シンガポールに登録されたSRS Auto Holdings社の本社が先週警察に襲撃されたと明らかにしました。SRS Auto Holdingsの唯一の所有者であるタン・イェウ・キアットは逮捕されました。
「警察はチェン・ジ氏と彼に関連する企業を捜査しています。これまでに、洗金容疑で1人が逮捕されました。捜査が進行中のため、追加のコメントはできません」とシンガポール警察はSRSオートホールディングスへの襲撃に関する質問に答えました。
11月23日のシンガポール警察の声明は、SRS Auto HoldingsやTan Yew Kiatには言及していません。
先月、米国は、華僑のシンガポール人詐欺師チェン・ジを、国境を越えた詐欺組織と大規模な犯罪ネットワークの首謀者として起訴しました。米国と英国はまた、この37歳のビジネスマンとその同僚および関連企業を処罰し、同時に、オンライン詐欺センターを運営し、世界中の被害者のお金を盗み、数十億米ドルを洗金したと非難しました。
SRSオートホールディングス(SRS Auto Holdings)は、オートバイのリースとオートバイ購入の信用供与を専門とする民間企業であり、2017年5月にシンガポールのチェン・ジの家族資産管理事務所であるSkyline Investment Managementから、無制限の柔軟な融資枠を受けました。同社の書類によると、合意はまだ有効です。合意締結時、SRSオートホールディングスはTS-Wheelers Holdingsという名前でした。
Skyline Investment Managementは、2025年10月に米国財務省から制裁を受けた数十社のリストに含まれており、チェン・ジの管理下にあることが、同社を犯罪ネットワークの一部にしたとして告発されています。
借入契約はまた、SRS Auto Holdingsがシンガポールのユナイテッド・オーバーシーズ・バンクとシンガポールのメイバンク支店の口座を保有していることを示しています。
詐欺師チェン・ジ氏と彼の同僚、および他の多くの企業に対する米国と英国の制裁は、シンガポール、香港(中国)、台湾(中国)を含むアジア全域の当局を調査に駆り立てました。
米国の動きを受けて、シンガポール警察はチェン・ジとプリンスグループに関連する1億5000万シンガポールドル(1億5000万米ドル)以上を没収しました。これには、不動産、自動車、銀行口座が含まれます。
今月初め、プリンスグループは声明を発表し、「グループまたはグループの会長、チェン・ジがいかなる違法行為にも関与しているという見解を完全に否定する」と強調しました。
シンガポールのチェン・ジーの家族資産管理事務所と、この詐欺のボスに関連する他の多くの企業も、シンガポール政府によってMaybankとRevolutの口座に凍結された資金にアクセスする方法を模索しており、口座凍結は従業員とその家族にとって「重大な困難」であると主張しています。
