Chen Zhiはカンボジア系中国人であり、カンボジアのプリンスグループの責任者であり、2022年に首都日本にプリンスグループを設立し、ビジネス活動を通じて日本で長期滞在資格を探していたとされています。プリンスグループのオーナーは、頻繁に日本に来ると記録されています。
米国財務省は、チェン・ジがアジア最大の犯罪組織の背後にいる首謀者であると非難し、プリンスグループの創設者を10月14日に制裁リストに追加しました。
同日、米国司法省はチェン・ジを起訴し、約122 771ビットコイン、現在価値20億米ドルを没収する訴状を提出しました。これらは、チェン・ジの窃盗とマネーロンダリングの陰謀の資金であり、道具であると告発されています。この資金の一部は、日本にマネーロンダリングされた可能性があります。
当初、チェン・ジはカンボジアの首都プノンペンにあるプリンスグループの本社近くの住所で居住登録をしました。
しかし、2024年、日本の東京のキヨダ区にプリンスグループが設立された後、この実業家は住所を東京のミナト区にある高級マンションに変更しました。
カンボジアの情報筋によると、チェン・ジは頻繁に日本に来ています。それでも、日本のメディアが連絡を取り合った東京のマンションの住民は誰もチェン・ジに会ったことを覚えていません。
不動産ウェブサイトや他の多くの情報源によると、マンション内のすべてのアパートメントの床面積は150平方メートル以上で、月々の家賃は数百万円程度で、一部の古いアパートメントは160億円以上(約1000万米ドル)で販売されています。
米国司法省が詐欺師チェン・ジの起訴を発表してから10日後、日本の企業登録簿にあるチェン・ジの登録住所がカンボジアのプノンペンに移送されました。
10月16日、日本は企業管理ビザで入国する外国人に対する要件を強化しました。これには、最低投資額を500万円(32 500米ドル)から3500万円(185 000米ドル)に引き上げることが含まれます。日本のチェン・ジの会社は定款資本500万円です。
詐欺師チェン・ジー(37歳)は、オンライン詐欺、人身売買、世界規模のマネーロンダリングネットワークの背後にいると非難されています。チェン・ジーの身元に関する情報はまだありません。
米国と英国から制裁が科せられた後、チェン・ヒの英国と米国での資産は凍結されました。米国、英国、シンガポール、台湾(中国)、香港(中国)からの法執行機関は、チェン・ヒのネットワークに関連する資産を調査しています。
