カンボジアに拠点を置くプリンスグループは、国際詐欺と人身売買に関連して米国の制裁リストに含まれており、2022年から少なくとも3つの関連会社を日本に設立している、とKyodo Newsが収集した関係者の証言と資料によると。
これらの発見は、米国財務省がグループをアジア最大の犯罪組織の1つと見なしており、日本でも活動を行っていることを確認しました。
プリンスグループに関連する日本の企業は、不動産売買や同様の事業活動をリストしています。しかし、これらの企業は、詐欺犯罪活動から資金を洗浄するために使用された可能性があります。
韓国と台湾(中国)にあるこの国境を越えたグループの子会社は、不動産の売買と多額の銀行口座に関与しています。
日本で言及されている企業には、2023年に東京のシブヤに設立されたコンサルティング会社Prince Japan、2024年に東京のキヨダに設立された不動産会社Canopy Sands Development Japanが含まれます。
2023年6月、日本で設立された協会への参加を申請した際、プリンスジャパンは電子メールでプリンスグループの子会社であることを明らかにしました。
カンボジア在日本大使館の2024年11月のFacebook投稿でも、プリンスグループ傘下のCanopy Sands Development Japanを紹介しています。
近年、オンライン詐欺と関連するサイバー犯罪は、米国で160億米ドルの損害を引き起こしました。10月14日、米国はプリンスグループと創設者、カンボジア系中国人のチェン・ジ氏を制裁リストに追加しました。
カンボジアの首都プノンペンに本社を置くグループは、国内で少なくとも10の大規模な詐欺組織を設立しました。
米国財務省によると、外国人は、軽い、高給の求人広告を通じて騙され、オンライン詐欺、違法なオンラインギャンブル、およびその他の犯罪活動に参加することを余儀なくされています。
