カンボジアのプリンスグループの創設者であるチェン・ジーのカンボジアの銀行サービスと店舗への関与、およびチェン・ジーのシンガポールの金融および自動車リース会社との関与は、Straits Timesが過去2週間にわたる調査で発見しました。
調査によると、チェン・ジは、米国の調査で処罰されたカンボジアの関連企業から、自動車業界の一部の企業に送金した可能性があります。
この詐欺師の送金は、カンボジア国民のチャイ・ガイが会長を務めるプノンペンの「賭博店」であるカンボジアGCを通じて部分的に行われました。
Chen Zhiとともに、Chhay Guyは、オンライン詐欺とマネーロンダリングに関与したとして米国財務省から制裁を受けました。Chhay GuyとChen Zhiは、英国からも人権侵害行為への参加、条件付け、または支援の罪で起訴されています。
TGCカンボジアのCEOはシンガポール国民クー・テン・グアンであり、カンボジア国民のタン・イェウ・キアット(49歳)はギャラリーのCEOとしてリストされています。
クンチョン通りのSRSオートレンタルおよび自動車金融施設のオーナーであるタン・イェウ・キアットは、シンガポール警察(SPF)がチェン・ジ詐欺のボスと関連企業の捜査に関連する一連の襲撃を開始した後、先週逮捕されました。
プノンペンの調達店には、チャイ、タン、チェクの4人の取締役と、プリンス・ホン・ソラチャン銀行の取締役がいます。
カンボジアのプリンス銀行は、チェン・ジとチャイ・ガイが支配し、唯一の2つの株主です。プリンス銀行と銀行のCEOも、米国の調査で処罰されました。
Quekに関する情報はごくわずかであり、Tanはビジネス活動に関連する一連の論争のためにメディアに登場したことがある。
タンは女性ファッション会社bYSIの創設者であり、現在シンガポールで16社の取締役を務めており、すべてSRSビルのKung Chong通りに登録されています。タンはSRS Autoの唯一の所有者および株主でもあり、2022年にSRS Autoは、正確な技術会社Allied Technologiesを現金で民営化することを自発的に提案したことで論争に巻き込まれました。
Tanは詐欺師Chen Zhiと親しい関係にあると考えられています。Straits Timesが入手した文書によると、SRS Autoは依然としてシンガポールのChen Zhiの家族資産管理事務所であるSkyline Investment Managementと債務を抱えており、米国財務省から制裁を受けています。融資の時期である2017年5月、SkylineはTS-Wheelersという名前でした。
Straits Timesはまた、チェン・ジーとシンガポールの女性チェン・シャオクアンのつながりを発見しました。チェン・シャオクアンはタンと同じ居住地に住んでおり、レンタカー業界にも関与しています。この25歳の女性は、Cars and Coffee LeasingやSupreme Cars Financial Servicesなど、2021年に設立されたいくつかの会社の社長です。
Chen Xiaoxuanは2025年8月にRolls Platformsのレンタカー会社を設立しました。2022年、Chen Xiaoxuanは2JKBを設立しました。わずか7ヶ月前に、Jalan Kilang Baratにある商業ビルを購入しました。建物を所有するESR-LOGOS REITは、2022年11月にこの不動産から3 350万米ドルで資本を引き揚げました。
Chen Xiaoxuanという名前で登録された4社はすべて、Jalan Kilang Barat通りに同じ住所を持っています。この商業ビルは、米国の調査で、シンガポールでこの詐欺師の親族であるKaren Chenと直接関係のある11社と、Chen Zhiと直接関係のある3社、およびChen Xiulingと直接関係のある3社によってシンガポールでの住所として特定され、米国の調査で処罰されています。
