チェン・ジーのスーパーヨットでは、パーティーはほとんど毎晩開催されます。プロのDJが音楽を演奏し、キューバ葉巻と長年のマッカランウイスキーが無制限に提供されます。
それらの豪華なパーティーは、チェン・ジーが侵入不可能に見えるほど密接な影響力ネットワークを構築する方法の一部にすぎません。
チェン・ジーが慎重に織りなした関係は、長年にわたってこの詐欺師を保護してきました。
ブルームバーグは、チェン・ジーの帝国を理解している20人以上の人々と意見交換し、裁判所の記録、公開文書を見て、組織的な資産と影響力の拡大能力が、この詐欺師の首謀者が10年以上にわたってほぼ妨げられることなく活動するのに役立っていることに気づきました。
「これは、現代史上最も大規模で深刻な国際組織犯罪組織の1つと見なされています」と、台湾(中国)警察機関の元リーダーであり、現在はオーストラリアのチャールズ・スタート大学の安全保障講師であるレオ・リンは述べています。
今週、チェン・ジーの弁護士は、米国ニューヨークの連邦裁判所に、チェン・ジーに関連する大量のビットコインを没収するという米国政府の決定を却下するよう求める訴状を提出しました。弁護士は、暗号通貨の押収時期について疑問を呈し、これらのビットコインは不正行為やマネーロンダリングによって得られたお金ではないと主張しました。
FBIの捜査によると、チェン・ジーの側近は、2018年にプリンス・グループが「豚殺し」のような詐欺行為や関連する違法行為から1日あたり3,000万米ドル以上を稼いでいると自慢していた。この資金の一部は、仮想通貨採掘農場、ビットコインや国境を越えて簡単に送金できる他の仮想通貨の製造に充てられた。
米国の起訴状によると、チェン・ジーは詐欺組織の活動を綿密に監視しています。個人がトラブルを引き起こしていると見なされると、ボスは殴打を承認できますが、死ぬまで殴らないことを要求します。「監視し、彼らを逃がさないようにしなければならない」とチェン・ジーは命令しました。
別のケースでは、チェン・ジーは資金横領で告発された従業員を探すように指示しました。「何をするか決める前に、すべての情報を収集してください。その人がどこにいるか調べてください。」
米国カリフォルニア州の元検察官であるエリン・ウェスト氏によると、チェン・ジーは「合法的なビジネスと違法な活動の2つの世界の間に長く存在する可能性がある」とのことです。彼は、決定的な要因はチェン・ジーの巨額の資金規模であると考えています。「彼との協力に抵抗する人はほとんどいません。なぜなら、その巨額の資産にアクセスする機会は非常に魅力的だからです」と彼は言いました。
英国外務省や米国財務省のユニットであるグローバル・ターゲット・オフィスなどの機関は、長年にわたってチェン・ジーを継続的に監視してきました。しかし、西側当局は行動を起こす適切な時期を検討したと考えられています。英国は、証拠が十分に強力でない場合、チェン・ジーが訴訟に勝訴し、自身とプリンス・グループに対する制裁を覆す可能性があることを懸念しています。
チェン・ジーがカンボジアから中国に引き渡されたことは、この詐欺組織に大きな混乱を引き起こしましたが、専門家のエリン・ウェストは、プリンス帝国はまだ終わっていないと考えています。「彼はこのシステムを構築し、隠蔽する方法において天才です。政府が彼が行ったことすべてを解決するには、何年もかかると思います」と彼は言いました。
