タイマネーロンダリング対策事務所(AMLO)の事務次長補兼報道官であるウィッタヤ・ニーティサム氏は、機関の取引委員会が2月11日の会議番号2/2026で、事件を検察機関に移送する決定を下したと述べました。
この動きは、関係者の財産の一時差し押さえと凍結の取り消しを求める請願を検討した後に行われました。
同氏は、委員会は、一時的に拘留および凍結された資産が犯罪行為に関与していないと結論付けるのに十分な根拠がないと判断したと述べました。
2月17日、AMLOのテプス・バヴォルチョティダラ事務総長は、タイ司法長官事務所の特別訴訟局の検察部門に事件ファイルを移送し、国有財産の回収に関する裁判所の命令を求めるよう当局者に指示しました。4件の事件の総額は推定130億7400万バーツ(約4億2000万米ドル)です。
その後、検察官はタイ民事裁判所に、国への財産没収命令を求める訴状を提出した。捜査過程における証拠を検討した結果、裁判所は、犯罪行為に関連する財産は、他の多くの方法で譲渡、売却、または隠匿される可能性があると信じる合理的な根拠があると判断した。
したがって、裁判所は、2542年(1999年)のマネーロンダリング防止法第55条に基づく次の命令があるまで、資産の一時差し押さえと凍結を命じ、AMLO事務総長に資産の没収または凍結、保護、および関係者への通知を実行する権限を与えました。
4件の事件の詳細は以下の通りです。
この事件はタンタイに関連しており、イム・リーク、ウィリーニャ、ベン・スミス、カトリヤとも呼ばれています。2026年2月26日、裁判所は、AMLOが検察庁に提出した資産リストに一致する、約123億2000万バーツ(3億9000万米ドル)相当の資産の一時的な没収と凍結を命じました。
詐欺師のボス、チェン・ジーとその仲間たちに関連する事件:2026年2月25日、裁判所は約3億4500万バーツ(1110万米ドル)相当の資産の一時的な没収と凍結を命じました。
コック・アンとその共犯者に関連する事件:2026年2月25日、裁判所は約5億6000万バーツ(1800万米ドル)相当の資産の一時差し押さえと凍結を命じました。
ウエア・アンクンとその共犯者に関連する事件:2026年2月24日、裁判所は約4600万バーツ(148万米ドル)相当の資産の一時的な没収と凍結を命じました。
これらの4つの事件で没収または凍結された資産が保管に適していない場合、または自動車やヨットのように政府に負担をかける場合、AMLO事務総長は競売を命じることができ、回収された資金はマネーロンダリング防止法第57条第2項に従って資産の代わりに保持されます。
犯罪行為の被害者が特定された場合、AMLOは法律に従って証拠を収集し、事件を検察官に移送して、裁判所に没収されたお金または財産から被害者に返還または補償するよう勧告し、それらを国に引き渡すように命じるのではなく、と報道官は付け加えました。
