1月7日のカンボジア内務省の発表によると、38歳のチェン・ジーは、中国とカンボジアの国籍を持ち、両国間の数ヶ月間の合同調査の後、逮捕され、中国に引き渡されました。
カンボジアは、チェン・ジーの身柄引き渡し前にカンボジア国籍を剥奪したと発表し、逮捕は国際犯罪対策協力の枠組みの中で行われたと断言しました。
チェン・ジーは、北京側からの要請により、他の2人の中国人市民とともに逮捕されました。しかし、現在まで、チェン・ジーが中国で直面している告発に関する公式情報はありません。
ビジネス帝国と犯罪の告発
チェン・ジーは、高級不動産、銀行、ホテル、大規模な建設プロジェクトの分野で活動する、カンボジア最大のグループの1つであると自己紹介するプリンスグループの創設者兼会長です。
しかし、米国連邦検察官によると、華やかなビジネス帝国の背後には、世界規模の詐欺と労働搾取の機械がある。
米国は、チェン・ジーとその同僚が、世界中の被害者を標的とした強制労働を使用した仮想通貨詐欺センターを運営しており、一時的に1日あたり3000万米ドルもの収入を得ていると非難しています。
昨年10月、米国財務省と英国外務省は、プリンス・グループと数十の関連企業に対して制裁措置を課し、国際犯罪組織のカテゴリーに分類しました。チェン・ジーは、マネーロンダリングの陰謀と電気通信詐欺の陰謀の罪でニューヨークを欠席したとして起訴され、他の多くの同僚も起訴されました。
米国司法省はまた、長年の調査の後、チェン・ジーに関連する約150億ドルの仮想通貨を没収したと発表しました。これは、米国司法史上最大の資産没収事件として説明されています。
その後、シンガポール、タイ、香港(中国)、台湾(中国)などの多くの法域が、関連する数億米ドルの資産の凍結または没収を発表しました。
プリンスグループは、これらの告発を繰り返し否定し、「根拠のない」告発と呼び、「違法な資産の没収を合法化する」ことを目的としています。
国際的な圧力とプノンペンの決定
これまで、カンボジアは領土内で詐欺ネットワークを活動させることに関して、国際社会からますます大きな圧力を受けています。
国連麻薬犯罪事務所(UNODC)は、東南アジアの「詐欺キャンプ」を運営する組織が、大規模な取り締まり作戦にもかかわらず、前例のないペースで拡大していると警告しています。
ハーバード大学のアジアセンターの研究員であり、国際犯罪の専門家であるジェイコブ・シムズ氏によると、チェン・ジーの逮捕は、国際的な圧力がプノンペンが無視し続けることは難しいレベルに達したことを反映しています。
米国は裁判権を失う危険性があるのか?
アナリストは、チェン・ジーが中国に引き渡されたことは、少なくとも短期的には、彼が米国で裁判にかけられる可能性が非常に低いことを意味すると指摘しています。中国は米国との引き渡し協定を持っていませんが、両国間の関係は地政学的にも経済的にも深刻な緊張状態にあります。
「この展開は実際には、チェンを米国の管轄権から隠蔽しました」とシムス氏は述べています。
米国の検察官によると、チェン・ジーとその同僚は、2015年からカンボジアで少なくとも10の強制労働収容所を運営し、数千人を投資と感情の詐欺、いわゆる「太らせて肉にする」(ピグバッチャリング)に参加させたとして告発されています。その後、回収された資金は、少なくとも12の国と地域で100以上の「隠れ蓑」企業のネットワークを通じて洗浄されました。
米国はまた、チェン・ジーが違法な資金を使ってピカソの絵画、プライベートジェット、ロンドンの高級住宅地の不動産を購入し、捜査を回避するために当局者に賄賂を贈ったと非難しました。
