1月8日の発表で、カンボジア中央銀行(NBC)は、プリンス銀行が「カンボジア王国の法規制に従って清算対象に指定された」と発表しました。
NBCによると、この銀行は預金の受け取りや信用供与を含む新しい銀行サービスの提供が停止されました。
カンボジア中央銀行は、清算の過程で、プリンス銀行に預金している顧客は、規定に従って十分な書類を準備する条件で、通常どおりお金を引き出すことができると断言しました。融資については、NBCは、借り手は通常どおり債務返済義務を完全に履行し続ける必要があると強調しました。
中国生まれのチェン・ジーは、昨年10月に米国と英国からサイバー詐欺活動を指示したとして制裁措置を科せられました。ワシントンとロンドンの告発によると、これらのネットワークは数百人の人身売買労働者を雇用し、カンボジアの複合施設で強制的に働かせています。
カンボジア当局は、チェン・ジーが北京からの要請により1月6日に中国に逮捕・引き渡されたと発表しました。この情報が1月7日に発表されて以来、中国当局は公式なコメントを発表していません。米国司法省も逮捕・引き渡し作戦についてコメントを拒否しました。
米国では、チェン・ジーは電気通信詐欺とマネーロンダリングの陰謀の罪で起訴されました。有罪判決を受けた場合、チェン・ジーは最大40年の懲役刑に直面する可能性があります。これらの罪状は、米国が押収した約127,271ビットコインに関連しており、現在の価格で推定110億米ドル以上の価値があります。
プリンス・グループ側は、米国の起訴状に記載されている違法行為とは無関係であると断言し、告発を繰り返し否定しました。
