11月21日、英国国家犯罪対策庁(NCA)は、数十億米ドル規模のマネーロンダリングネットワークを摘発し、国内のストリート犯罪と国境を越えた金融活動との間の複雑なつながりを暴露したと発表しました。
これは、英国が主導する経済犯罪撲滅作戦である「デ安定化作戦」の最新の展開です。これまでに、作戦は128件の逮捕と2500万ポンド以上の現金(3270万米ドル相当)と電子マネーの没収を実施しました。
NCAによると、このネットワークはコードネーム「Smart」と「TGR」の2つのロシア語犯罪グループを中心に展開しています。これらのグループは、サイバー犯罪、密輸、および英国での麻薬取引活動からの資金調達を専門としています。違法な資金の一部は電子通貨システムを通じて転換され、その後、多くの仲介チャネルを通じて海外に流出します。
調査の最も注目すべき発見は、このネットワークが2024年のクリスマスにキルギスタンの銀行であるケレメット銀行を秘密裏に買収したことです。この取引は、TGRグループのリーダーに関連しているとされるアルタリルホールディングSAによって行われました。
銀行を管理した後、このシステムはケレメットバンクを移動手段として使用し、資金をプロムスヴィヤズバンク(PSB)に押し込みました。これは、主要産業を含む多くの分野に金融サービスを提供する役割を果たすロシアの銀行です。
NCAによると、この移行メカニズムは、資金の流れを「浄化」し、他の国際取引と統合するのに役立ち、それによって、世界的な金融監視命令がますます厳しくなる状況で発見されることを避けるのに役立ちます。米国財務省は以前、違法な金融活動で悪用される危険性があるため、監視する必要がある組織のリストにケレメット銀行を挙げていました。
NCAの経済犯罪担当副ディレクターであるサル・メリ氏は、当局が地域社会での麻薬取引から大規模な国際金融活動まで、長期にわたる連携を記録したのはこれが初めてであると述べました。
彼はこのネットワークの規模を「驚くべき」と説明し、犯罪グループが28以上の都市で数百人の「輸送者」を使用して現金を収集しており、通常は高速道路沿いの駐車場で行われていると強調しました。
これに先立ち、ケレメット銀行は米国財務省から制裁対象に指定された際、すべての告発を否定し、銀行は透明性の原則に従って運営されており、控訴する用意があると断言しました。
NCAは、このネットワークに大きな打撃を与えたにもかかわらず、脅威は依然として高く、追跡活動は今後も継続すると述べました。
