英国で1560万ドル相当の恐竜の骨を使ったマネーロンダリングの疑い

Châu Anh |

英国警察は中国人実業家から1,560万ドル相当の恐竜の骨格3体を押収した。

11月5日、英国警察は恐竜の骨格化石など、1200万ポンド(約1560万米ドル)以上相当の珍しい資産を押収した。この押収は、巨額のマネーロンダリングスキャンダルに関与した疑いのある中国人スー・ビンハイ氏との和解の一環であった。

11月4日の公聴会で、英国国家犯罪庁(NCA)の弁護士は、合意に従い、蘇冰海容疑者はロンドンのアパート9棟とともに完全な化石骨格3体を引き渡すことに同意したと述べた。ただし、注目すべき詳細は、Su Binghai がこれらすべての資産の売却による総収益の 25% を保持することが許可されることです。

スー・ビンハイ氏は、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件に関与したとして、以前は最重要指名手配者だった。しかし、この人物に対する国際刑事警察機構の指名手配通知はシンガポール当局によって削除されました。この動きは、逃亡中の他の多くの容疑者が関与する大規模な取引の一環として、スー・ビンハイと彼の妻がシンガポール国家に資産を放棄することに同意した後に行われた。

このマネーロンダリングスキャンダルはシンガポールの金融システムを揺るがした。この国の当局は、総額約23億ドル相当の現金、不動産、仮想通貨、その他の資産を押収した。昨年、海外での違法賭博事業から得た収益を洗浄した罪で中国系10人が懲役刑を言い渡された。

英国での事件に戻ると、押収された恐竜の骨格は、アロサウルスの母子骨格とステゴサウルスの骨格を含め、1億4500万年から1億5700万年前のものであると判明した。明代の花瓶や青銅の剣など中国の骨董品11点も押収された資産の中にあった。

この事件はNCAによって刑事事件ではなく、資産回収のための民事手続きに従って処理される。したがって、この機関は、英国でますます普及している法的ツールを使用し、個人に疑わしい資産が合法であることを証明するよう強制しています。蘇冰海さんの弁護士は公聴会後、コメントを控えた。

Châu Anh
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