カンボジアに拠点を置く多くの企業を持つ長年の決済サービスプロバイダーであるHuioneグループは、2021年8月から40億米ドル以上の不正な利益を洗い流した疑いがあると、米国財務省からの情報があります。
ニューヨーク・タイムズが今年3月に発表した調査によると、Huioneグループに属する企業は、世界的なマネーロンダリングネットワークの中心であることが示されています。
オンライン詐欺師は、偽の投資プロジェクトやその他のトリックで被害者を騙し、Huioneや関連会社に頼って海外に送金し、法執行機関と銀行のマネーロンダリング対策部門を避けました。
Huioneグループは、2025年11月から米国財務省のブラックリストに載せられ、マネーロンダリングの隠れ蓑組織と特定され、米国の金融機関がHuioneの子会社と取引することを禁止されています。
12月4日にLinkedInに掲載された発表で、カンボジア国家銀行は、Huioneのライセンスを回収し、同社の資産を清算したと発表しました。
フイオンが国際的なマネーロンダリングセンターであることを発見したことは、世界中の被害者から数十億米ドルを奪うための地下ネットワークの巧妙さと組織性を露呈させました。
Huioneはもともとカンボジアや東南アジア諸国で認められた金融機関ですが、合法的な活動の背後には、マネーロンダリングセンター、プラットフォーム、オンライン市場、汚いマネーロンダリングのための「一軒一軒の店」を含む地下ネットワークがあります。
Huioneの最も収益性の高いマネーロンダリングマシンの中で、2021年から26億米ドル以上の電子通貨取引に関連するオンラインスクールがあります。どの取引が合法であるかを特定することは困難ですが、分析会社Ellipticは、このプラットフォームは世界最大の違法インターネット市場であると述べています。
12月4日の発表で、カンボジア国家銀行は、国内で電子通貨取引を許可されている金融機関や銀行はないと強調しました。
「カンボジア国家銀行は、一般の人々だけでなく、すべての金融機関や銀行に、暗号通貨に関連する取引を実行する際に最大限の注意を払うことを促したいと考えています」と声明は述べています。
