数十億ドンの金取引がオンラインで
ここ数日間、金価格は大きく変動し続け、人々は利益確定のために売買に殺到しています。短期間に数千万ドン稼ぐ人も少なくありませんが、大きな損失を被る人もいます。この心理を利用して、詐欺師はオンライン金取引を通じて財産を奪うための多くのおなじみの策略を展開しています。
Lao Dong新聞の編集部は、キム・グエン・バオ金店(ホアフン区クアフン通り)でオンラインで金を注文したが、予約通りに実行されなかったという苦情を継続的に受け取っています。
T.N.B.T さん（フーニュアン区在住）は、Facebook の広告を通じてキム グエン バオ ゴールド ショップのことを知り、その店舗が完全な営業許可を持っているかどうかを確認したと述べました。 2025 年 10 月以来、T さんは、同店の KNB - オンライン ゴールド ジュエリー アプリケーションを通じて、9,999 個の金製品や商品券を多数購入しており、総額は 4,118 万 VND に達します。当初、ストアは7日後の配達を約束していましたが、その後は遅れ続けました。
11月13日の朝、店舗はアプリケーションに問題があると報告し、その後ゴールドトラックが遅れていると報告し、顧客が店舗の住所に到着すると、店舗では商品が片づけられ、従業員も数人しか残っていなかったという。法定代理人のN.T.T.Lさんは問題を解決すると約束したが、応じなかった。 T さんは、Ha Tich Thuy Co., Ltd. (キム グエン バオ ゴールド ショップの所有会社) が財産を横領するために欺瞞的な手を使った行為は犯罪の兆候を示していると信じています。
同様に、N.T.M.Dさん(Phu Tho Hoa区在住)は、合法的な登録を受けた事業所を信頼したため、店舗の従業員の指示に従って多くの金購入取引を行い、総額は2兆27億ドンに達したと述べました。
店は2025年3月にオープンし、N.T.M.Dさんは8月から取引を開始し、予定通りに商品を受け取りました。しかし、11月の購入で、店は約束どおりに商品を受け取ることができませんでした。11月13日の朝、KNBアプリにアクセスできないことに気づき、店のオーナーに連絡すると、アプリがメンテナンス中であり、金を午前10時、午後12時に配達すると通知されましたが、それでも商品は届きませんでした。
N.T.M.Dさんは、すべての取引、入金、および指示は店主が指示したものであると強調しました。これには、200万ドン割引、1000万ドン割引、新規顧客への10%割引、紹介者への1%割引、注文が成功した紹介者への1%割引などのプロモーションプログラムが含まれています。以前、彼女は金を購入し、N.T.T.Lさんの口座に正しく送金しましたが、現在店主は金を受け取ることを否定し、取引を行わなくなり、自分が詐欺に遭ったと判断しました。
記者の調査によると、100人以上の顧客が告訴状を提出しており、総額は数十億ドンと推定されています。多くの被害者が、ホーチミン市経済警察署に告訴状を提出し、詐欺行為と財産横領の疑いのある行為の調査を求めています。
オンライン金詐欺の手口はますます巧妙化しており、購入者は安価な罠に陥りやすい。
サイバーセキュリティ専門家によると、オンライン金詐欺の手口は新しいものではありませんが、最近より巧妙に「アップグレード」され、安価な金を購入したい、またはプロモーションに熱心な人々の心理に打撃を与えています。対象者は通常、「金の売買」グループに潜伏し、匿名アカウントを使用して販売記事を投稿したり、評判の良いブランドを偽ってファンページを作成したりして広告を宣伝しています。少なくないページでは、偽の送金口座番号を投稿したり、「顧客感謝」のような仮想的なインタラクションを作成したりして、購入
多くの対象者が、優良なFacebookアカウントを買い戻し、大手金ブランドに名前を変更し、「特別優待、市場価格を下回る価格」、「企業イベントを記念する大規模プロモーション」、「オンライン預金 - 限られた数量、最高の価格」などの広告を広めました。被害者を引き付けた後、彼らは個人口座への送金を要求し、企業名と一致せず、不正行為の容易に認識できる兆候を示しました。
オンラインで偽金を販売することに加えて、一部の容疑者は「高収益金投資」の策略を展開し、グループで資金を調達し、3〜5ヶ月後に利益を分配することを約束しました。購入者が疑うと、彼らは金融コンサルタントを偽装し、銀行情報を盗むために悪意のあるコードを含むリンクを送信し続けました。他の容疑者は「当選シナリオ」を使用し、金企業を装った電子メールまたはメッセージを送信し、国民に「当選報酬」または「所得税」を支払う
以前、ホーチミン市警察は、ソーシャルネットワークや許可されていないプラットフォームでの金の売買は非常に大きなリスクを秘めていることを警告していました。これは、金が条件付きのビジネス商品であるため、違法な取引形態でもあります。
警察は、国民に対し、許可された店舗、銀行、または企業でのみ取引するよう勧告しています。ウェブサイト、ファンページ、活動履歴を注意深く確認してください。送金前に支払い口座番号を確認し、企業名と一致しない個人口座への送金は絶対に避けてください。疑わしい兆候や財産横領の兆候を発見した場合は、迅速に最寄りの警察機関に通報して、タイムリーな支援を受ける必要があります。
