ソウル警察の多地域捜査ユニットの金融犯罪捜査チームは9月3日、HYBEのバン・シヒョク会長、HYBEグループの幹部、およびプライベートエクイティファンドに関連する人々を含む5人のファイルを、資本市場法に基づく詐欺的な不正取引の疑いで移送したと発表しました。
現在、5人の書類は、勾留されていない状態で検察庁に移送されています。
海外にいるHYBEの元最高投資責任者(CIO)であるキム・ジョンドンについては、警察は逮捕状を申請し、国内で逮捕状を発行し、インターポールにレッド手配を要請し、その後捜査を一時停止しました。
バン・シヒョクと関係者は、2019年にHYBEの上場計画を推進している最中に、既存の株主を欺き、会社には上場計画がないとし、その結果、株主は保有していた株式をHYBEの元幹部が出資したプライベートエクイティファンド(PEF)の特別目的会社(SPC)に売却したとして告発されました。
金融規制当局は、HYBEが上場を開始した後、バン・シヒョクはPEFと締結した非公開契約に基づく株価差益から利益を得たと判断しました。バン・シヒョクと関係者による不正な利益は2631億ウォンに上るとされています。
韓国の資本市場法は、資産から利益を得るために嘘をついたり、未上場株式を含む金融投資商品に関連する不正な計画を使用したりするなどの行為を禁止しています。違反して50億ウォン以上の利益を得た者は、終身刑または少なくとも5年の懲役刑に処せられる可能性があります。
警察は、これが資本市場の多くの分野の専門家の参加を得て、計画された組織的な金融および証券事件であり、資本市場の秩序を混乱させる行為であると特定しました。
2024年12月にバン・シヒョクに関連する事件を把握した後、警察は予備捜査を開始しました。昨年7月までに、警察はHYBE本社を捜索し、同年9月から11月まで、バン・シヒョクを容疑者として5回召喚して尋問しました。
その後、今年の4月と5月に、警察はバン・シヒョクの逮捕状を2回要求しましたが、どちらも追加捜査の要求で検察官によって返却され、捜査は長引きました。
HYBEは韓国を代表するエンターテインメントグループであり、BigHit Music(BTS、TXTを管理)、PLEDIS Entertainment(SEVENTEEN、TWS)、Ador(NewJeans)、Source Music(LE SSERAFIM)、Belift Lab(ENHYPEN、ILLIT)、KOZ Entertainment(BOYNEXTDOOR、ZICO)など、多くの子会社を含むエコシステムを所有しています。
