10月17日、政府監察総局は、2015年1月1日から2023年6月30日までの期間における個人社債(TPDN)の発行および個人社債からの資金源の使用に関する政策および法律の遵守に関する監察結論第276/KL-TTCPを公開しました。
この結論において、政府監察院は、No Va不動産投資グループ株式会社(Novalandグループ)におけるTPDN発行に関する2件の違反事件と、関連する3つのメンバー企業、4社を公安省に移送し、検討、処理しました。
ノバランドグループおよび子会社については、政府監察院は、発行機関(TCPH)の18の組織のうち5つが、他の企業の組織や個人の株式の譲渡、不動産分野での投資・事業協力の目的でTPDNを使用した際に規定に違反していることを特定しました。しかし、実施過程で、TPDN発行からの資金を目的外に使用する兆候があり、複数の仲介組織を通じてTPDNを設立、取引、送金する行為がありました。
TCPHからのTPDNの総額は、取引の創設と組織、個人への送金を通じてNova住宅事業株式会社に約7兆8800億ドンが使用され、発行から検査時点までの期間に使用されました。
18のTCPHのうち6つは、子会社への出資を増やすためにTPDNを使用しており、その後子会社はTPDNを使用して他の企業との契約、ビジネス協力を行っています。4つのTCPHはTPDNを使用して他の企業との契約、ビジネス協力を行っています。
ただし、これらのTCPHは、TPDN資金を発行計画に従って目的どおりに使用することを保証するために、TPDN資金の管理責任を実行せずにTPDN資金の使用に協力する委託者に委任します。
資金の流れの検査の結果、協力を受けた企業は、目的が不明なさまざまな組織や個人に資金を送金したことがわかりました。
ノバランドグループに関連する企業については、TPDN資金の使用に違反したTCPHの20社のうち4社が目的外使用の兆候を示しており、そのうち2社はGreen Wich社とBNP株式会社で、TPDN資金を不動産プロジェクトの投資および開発において他の企業との契約、契約、ビジネス協力に使用していますが、これらのプロジェクトは規定に従って法的効力が保証されていません。
また、社債金を受け取って協力を受けた事業者は、社債金を長期間にわたり目的不明の団体や個人との多額の取引の支払いに利用し、多額の資金を支払っていました。契約上の目的を誤った形跡があり、社債が仲介会社に移管された後、別の銀行で回収されている。検査時点では、上記の発行体 2 社はまだ元本と利息を支払っていず、社債権者にリスクをもたらしていました。担保資産をすべて売却したが、負債をすべて返済していないТСРН (СТCP BNP) がある。当面は解決できない大きな残高がまだ残っている。
Cat Lien Hoa Company は、社債資金を使用して他の企業の個人から出資の譲渡を受けていましたが、この出資は、法律違反の兆候のある補償および敷地撤去契約を通じて個人によって撤回されました。
Residence社は、TPDN資金を使用して、NovaWorld Phan Thietプロジェクトで、СТСР Kinh doanh Nha Nova社との間で不動産購入の予約金を支払っています。しかし、このプロジェクトは管轄当局によって販売開始されていません。TPDN資金を受け取った後、Nova House Business Joint Stock Companyは、さまざまな組織や個人に使用および転送しました。
指摘された内容に基づき、政府監察総局は、公安省が検討、処理するために、TCPHに対する違反、欠陥に関する情報を提供しました。
