出所不明の金を販売した7人の個人、取引額は約2兆840億ドン
8月8日、レ・ティエン・ダット政府副監察総監は、バオティン・マインハイ株式会社、バオティン・マインハイ宝石株式会社、ミホン有限会社における金取引活動およびその他の関連問題における政策および法律の遵守に関する監察結論通知に署名しました。
特筆すべきは、政府監察総局が、出所不明の原材料金を約2兆84億ドンで、取引量と取引額が異常に大きく、金を売る個人の収入に見合わない7人の個人による販売について、法令違反の兆候がある情報を公安省に転送し、規定に従って検討、処理することです。
公安省に情報が伝えられた事件の1つは、6つの企業による937億3300万ドンの税金と残りの利益の不正申告であり、その中には、長年にわたって行われた宝飾品および美術工芸品の金取引における不正申告行為が含まれており、一般的な性質を持つため、284億300万ドンの仮計算された付加価値税の未納につながっています。
これに先立ち、2026年6月16日、政府官房は、政府監察総局の2026年5月13日付監察結論第243/KL-TTCP号の実施を指示するレ・ティエン・チャウ副首相の意見を通知する文書を発行しました。
上記の文書における副首相の指示を実行するため、政府監察総監は、ベトナム国家銀行(NHNN)、財務省、商工省、各省庁、機関、部門、および関連企業(バオティンマインハイ株式会社、バオティンマインハイ宝石株式会社、ミホン有限会社、サイゴン宝石有限会社(SJC)、フーニュアン宝石株式会社(PNJ)、DOJI宝石グループ株式会社)に対し、政府監察総監の機能、任務、権限に従って、法令を遵守し、政府監察総監に実施結果を報告し、総括して首相に報告するよう要請しました。
金市場の操作行為を「容赦なく」処理
結論通知はまた、政府監察総監が首相に対し、公安省が主導し、ベトナム国家銀行および関連機関と協力して、過去の金市場の状況に関する政府官房の2025年9月8日付文書番号8390/VPCP-V.Iにおける首相の指示を実行するよう指示することを提案したと述べています。特に、金取引企業の密輸、詐欺、脱税、投機、不正な利益、違法ビジネス、買いだめ、金市場の操作行為を「容赦なく」処理することです。その中には、バオティンマインハイ株式会社とミホン有限会社の2つの企業が含まれています。
国家指導委員会389は、引き続き状況を監視し、把握し、金の密輸状況との闘い、阻止、撲滅に関する首相の公電、指示の実施結果をまとめます。密輸対策に関する効果的な解決策を実施します。
政府監察総局は、ベトナム国家銀行に対し、マクロ経済状況と金融政策運営の目標に基づいて、国家銀行が原材料金の輸入許可証を検討し、承認し、市場のニーズを満たすために原材料金をタイムリーに生産に投入し、供給源を多様化し、希少性の現象を回避し、金取引企業の生産および事業ニーズを満たさず、国内企業が輸入された宝飾品および美術工芸品の金製品と競争することを困難にすることを避けるために、規定に従って条件を満たす企業に対して金地金の製造許可証を発行することを提案しました。同時に、企業が出所不明の個人から金を購入しなければならないこと、リスクが発生すること、国境を越えた金の密輸の潜在的なリスクを制限すること。
原材料金の輸入メカニズムを実際に監視および評価し、供給増加の目標を確保し、外国為替リスク、密輸、マネーロンダリングを管理するための規制をタイムリーに修正および補足します。
