チェン・ジー(38歳)はカンボジアで逮捕され、1月初旬に他の2人の中国人市民とともに中国に引き渡されました。中国警察によると、チェン・ジーは違法なカジノ運営、詐欺、違法ビジネス、違法な資金源の隠蔽の罪で起訴されました。
チェン・ジーの事件は、多くの国が関連する法的措置を講じているため、国際的に綿密に監視されています。
昨年10月、米国はチェン・ジーを電気通信詐欺とマネーロンダリングの陰謀の罪で起訴し、この人物の支配下にあるとされる約150億米ドルのビットコインを押収しました。
シンガポール、韓国、香港(中国)、台湾(中国)は、チェン・ジーに関連するプリンス・ホールディング・グループに関連する資産を凍結または個人を逮捕しました。
観察筋は、中国がチェン・ジーを本国に連れて帰ることに特に熱心な主な理由は、中国国民と思われる犠牲者の数が非常に多いためであると述べています。
近年、東南アジアにおける電気通信詐欺、オンラインギャンブル、国境を越えたサイバー犯罪は、中国にとって深刻な安全保障問題となり、財政的および社会的に大きな損害を引き起こしています。
北京は、取り締まり作戦を継続的に推進しており、容疑者を本国に送還して処理するために、地域諸国との協力を強化しています。
過去10年間で、チェン・ジーがカンボジアで設立したプリンス・グループは、国境を越えたギャンブルに関連して中国での裁判記録に何度も登場しました。判決は、これらの組織が中国のプレーヤーをターゲットにし、国内の銀行口座を開設して資金を循環させていることを示しています。
四川省の訴追機関が処理した事件では、2023年に124人の被告が有罪判決を受け、50億人民元(7億400万米ドル)に上る違法な利益が記録されました。陳志はこれらの判決で直接名前が挙がっていませんが、文書は有罪判決を受けた対象者とプリンスグループの企業エコシステムとの関係を示しています。
カンボジアが2019年にオンライン賭博を完全に禁止する命令を発令した後、多くの組織がより高い利益をもたらすと評価されているオンライン詐欺に方向転換したと非難されています。
研究者らは、オンラインギャンブルとオンライン詐欺は通常、並行して存在し、インフラと工業団地を共有するため、調査と解明が複雑になっていると指摘しています。
中国が国内でチェン・ジーを処理したいと考えているもう1つの要因は、敏感な経済および投資関係です。カンボジアにおけるプリンス・グループのいくつかの不動産プロジェクトには、中国の国営建設企業が参加しており、かつて主流メディアによって地域経済協力に関連していると説明されていました。
専門家は、チェン・ジーが米国または英国に引き渡された場合、これらの詳細は北京にイメージ上の悪影響を及ぼす可能性があると述べています。
さらに、チェン・ジーの仮想通貨資産の処理も大きな課題です。中国は仮想通貨を合法的な決済手段として認めておらず、関連するすべての取引を違法と見なしています。
しかし、最近の事件では、中国当局は他の法域、特に香港(中国)と協力して、デジタル資産の評価、売却、回収を行い、国庫に納めたり、被害者に返済したりしています。
