12月4日、東南アジア地域におけるハイテク犯罪の「巣窟」を摘発するための強力な取り組みの中で、タイ政府は最新の鎮圧作戦の結果を発表しました。
タイ中央捜査局(CIB)は、大規模企業の多くの株式を含む、最大10兆157億バーツ(約3億1800万米ドル相当)相当の資産を封鎖し、没収したことを確認しました。
CIBのソフォン・サラファト副局長は、刑事裁判所が国境を越えた詐欺組織に関与した42人の個人に逮捕状を発行したと述べました。12月3日現在、当局はこのリストの対象者29人を逮捕しました。
調査は、大きな影響力を持つ人物を直接対象としています。最も注目すべきは、プリンスグループ(Prince Group)のトップであるChen Zhiです。
タイマネーロンダリング対策庁(AMLO)は、チェン・ジがオンライン詐欺、人身売買、マネーロンダリングのネットワークに関連する証拠を発見したと発表しました。
現在、チェン・ジの行方は依然として謎のままです。以前、この人物は米国司法省から強制労働搾取詐欺施設の運営の疑いで起訴されました。
注目を集めた別の人物は、カンボジアの権力ネットワークの相続人であると説明されているイム・レークです。
当局は、イム・リークの取引口座を没収しました。その中には、バンチャクエネルギーグループの60億バーツ(8億8800万米ドル)相当の株式が含まれています。
この件について、バンチャク側は、会社の活動は依然として通常通り、株主の個人的な問題から独立して行われていると断言しました。
タイ当局はまた、カンボジアの施設から活動する犯罪グループが、カンボジア国籍のコック・アン氏の所有下にあると特定しました。コック・アン氏は、汚いお金を使ってタイの資産を掌握したとして告発されています。
この作戦は、詐欺犯罪者が年間数十億米ドルを稼いでいるタイ、ミャンマー、カンボジアの国境地域で幹部職員だけを逮捕するのではなく、資金の流れと首謀者を対象とした重要な転換点と評価されています。
