タイ汚職防止機構(ACT)のマナ・ニムンモンコル博士は、深刻な警告を発しました。タイは、詐欺団、オンラインギャンブルネットワーク、マネーロンダリングを鎮圧することに失敗しています。根本的な原因は、国の権力者が賄賂を受け取っており、犯罪グループに保護を提供していると考えられています。
11月19日のソーシャルメディアへの投稿で、マナ氏は、暗黒勢力とこれらのネットワークの背後にある関係により、政府は小規模な運営者しか逮捕できない一方で、真の首謀者は依然として「足取りどおり」であると指摘しました。
彼は、幹部、議員、元国家警察長官、オンラインギャンブル、麻薬取引、地下ビジネスに関与した200人以上の警察官を含む、才能ある人々に関連する長いスキャンダルのリストを引用しました。
言及されている顕著な事件には、犯罪のボスであるTu Haoの事件、7 000人の中国人をタイに送った不法ビザルート、および大規模なギャンブルネットワークが含まれます。
推計によると、タイは詐欺ネットワークに年間100億バーツ(約29億米ドル)以上を失っています。しかし、マナ氏は、国は依然として麻薬とコンピューター犯罪に関する時代遅れの法律に依存しており、資金の流れを保護当局に追跡することが困難になっていると述べています。
彼は、2020年にマネーロンダリング対策局(AMLO)が規制を改正し、銀行の疑わしい取引報告義務を削除したときに現れた「致命的な抜け穴」を特に批判しました。銀行が犯罪グループの主要な送金チャネルであるという事実にもかかわらずです。
同氏は、タイは実際には2013年から強力なマネーロンダリング法があり、政治的影響力のある人物の財務監視を許可しているが、このシステムは効果的に実施されていないと述べました。
マナ氏は、「汚職をやめ、汚職者の搾取をやめれば、犯罪組織を阻止できるだろう」と書きました。「資金は決して嘘をつかない」と強調し、国家汚職防止委員会(NACC)や税務署などの機関に対し、政治家の資産と税金をより厳格に監査するための技術を統合するよう求めました。
