ウクライナのメディアによると、11月10日、実業家のティムール・ミンディッチ氏は、反汚職捜査官が同氏とその関係者の自宅と本社を捜索する直前にウクライナを出国した。
この作戦はウクライナ国家汚職防止局（NABU）によって実施され、マネーロンダリングや金融犯罪など国境を越えた犯罪の捜査を専門とする米国連邦機関であるFBIと連携して実施される大規模な汚職捜査の一環である。
ティムール・ミンディッチ氏は、汚職対策特別検察局（SAPO）の高官から事前に警告を受けていた可能性がある。この当局者は、NABUが扱った多くの機密事件のファイルにアクセスできると言われている。
これに先立ち、野党議員のヤロスラフ・ジェレジニャク氏は、NABUが政府内でミンディッチ氏の「インサイダー」とされる元エネルギー大臣ジャーマン・ガルシチェンコ法務大臣の私邸や国営原子力エネルギー会社エネルゴアトムなど、ティムール・ミンディッチ氏に関連する一連の場所を捜索したことを認めた。
NABU機関は、1,000時間以上の監視と15か月にわたる秘密捜査を経て、ウクライナのエネルギー部門で活動する「上級犯罪組織」を捜査していると発表した。公開された画像には、ビニールで丁寧に包まれた100ドル紙幣の山を含む大量の現金が写っている。
ビジネスに転向する前はエンターテイメント業界で働いていたティムール・ミンディッチ氏は、ゼレンスキー大統領と緊密な関係があることで知られている。ウクライナのメディアはかつて、ゼレンスキー氏が2021年にティムール・ミンディチ氏のアパートで誕生日を祝ったと報じた。この演説はその後NABUによって数カ月間監視され、「ミンディチテープ」として知られる録音に残された。
これらの記録には、ゼレンスキー大統領がNABUの自治制限を提案する直前に登場した、実業家と高官の間の機密性の高い会話が多数記録されていると言われているが、この提案は西側諸国から「独立した監視メカニズムを弱体化させる」と批判されている。
ウクライナのメディアは、ミンディッチ氏をウクライナのエネルギー・防衛産業に大きな影響力を持つ「大物」と評し、英領バージン諸島に登録されているフロント企業を通じたマネーロンダリングの疑いでFBIの捜査を受けていると伝えた。
一方、ゼレンスキー大統領は依然として汚職対策機関は「ロシアによって設置された」ものであり、行政府の権限下に置かれるべきであるとの見解を擁護している。ロシアはこの非難を否定し、NABUとSAPOは実際には西側の影響を受けていると主張した。
