8月12日、党中央委員、ハノイ市党委員会副書記、ハノイ市人民委員会委員長のブー・ダイ・タン氏は、市内の金、銀、外貨市場に関連する状況を安定させ、違反を防止、発見、処理するための国家管理作業を強化することに関する指示第20/CT-UBND号に署名し、発行しました。
市人民委員会委員長は、ベトナム国家銀行第1地区支店に対し、商工省と協力して、法律違反の兆候がある金生産・販売企業、例えば、規定に違反した金の売買活動、マネーロンダリング防止に関する規定および関連法規違反、金地金の生産・販売企業、および法律の規定に従って金原料の輸入を許可されている企業を重点的に見直し、検査、監督するよう要請しました。
地域内の信用機関に対し、組織および個人への現金外貨の販売に関する規制を厳格に遵守し、予防効果、リスク管理を向上させ、組織および個人の現金外貨購入活動における詐欺の兆候をタイムリーに発見するために、専門的な措置と技術投資を強化するよう指示します。
同時に、現金外貨の売上高が急増している信用機関、または現金外貨の売却活動における信用機関のネガティブおよび「異常」に関するフィードバックや情報源がある信用機関に対する定期的/抜き打ち検査および監査を強化します。
商工局は、金取引活動(金地金、銀、宝石を除く)に対する国家管理を強化します。市場の公開性、透明性、および管理に貢献する措置を助言および実施します。関連部門と協力して、金取引企業に対し、価格表示に関する規制を厳格に実施し、情報と商品の原産地を公開および透明化するよう要求します。金取引活動(金地金、銀、宝石を除く)で違反の兆候がある事業所をレビューおよび検証します。
2026年には、少なくとも2つの金銀製造・販売企業、施設に対して、テーマ別検査を主導または協力して実施します。完了期限は2026年11月15日までです。
市場管理支局に対し、関係機関と協力して商品の流通活動を管理するよう指示します。情報収集、検証、監視の専門的な措置を実施し、市場の検査と監視に重点を置き、投機、買い占め、価格操作の兆候をタイムリーに発見します。ベトナム国家銀行第1地区支店、市警察、税関と協力して、金、銀、外貨の違法な密輸、輸送、売買、およびその他の商業詐欺行為を処理します。
市警察は、状況を確実に把握するための専門的な措置の展開を主導します。金、銀、外貨市場に関連する複雑なリスクと問題を特定、予測、早期に発見します。法律違反行為の闘争と処理を強化し、国境を越えた違法な金と外貨の密輸と輸送行為に焦点を当てます。金と外貨の取引を通じたマネーロンダリング。違法な金と外貨の取引と売買。貿易詐欺、脱税。金と外貨への投資活動における詐欺...
異常な取引の発見における科学技術の応用、データ分析を推進します。国境を越えた要素を含む事件を処理するために、国内外の機能機関との連携を強化します。
市税務署は、会計制度、税金、店舗、個人事業主、金銀取引企業の請求書および書類の作成と使用に関する違反を直接実施し、地方税務署に検査を強化するよう指示します(ハノイ市税務署および地方税務署は、管轄区域内の少なくとも1つの企業、金銀店に対して検査を実施します。完了期限は2026年11月15日まで)。
金、銀、外貨の生産、事業、売買活動の管理における情報技術の応用について助言します。電子請求書の展開を推進し、高額取引を厳格に管理し、取引の透明化に貢献します。この分野における現金取引の管理メカニズムを完成させるための研究、助言、提言を行います。
区、コミューン人民委員会は、管轄区域の管理を強化し、関連部門と協力して、管轄区域内の金銀取引および外貨両替を行う店舗、事業世帯、企業の活動を検査し、金銀取引活動における違反をタイムリーに発見します。外貨の両替、売買を是正し、規制に従って処理します。
同時に、生産、事業活動、金銀の売買、外貨の使用、取引における法的規制について、国民と企業に対する意識と法令遵守意識を高めるための宣伝活動を推進します。
