詳細な指示を拒否する際の「寛容な」理由
政令232のガイドラインである「通達草案に対する企業、商業銀行の意見の収集、説明」文書の中で、ベトナム国家銀行(NHNN)は、書類、手続きの準備プロセスにおいて、金取引ユニットに自主権を与えることについて一貫した見解を示しました。
最も明確な例の1つは、ベトナム投資開発商業銀行(BIDV)からの提言です。この銀行は、国家銀行が「定款資本を証明する書類」とはどのような文書であるかを明確に規定し、各機関が統一的に実施するための根拠を持つようにすることを提案しました。
説明文書の中で、ベトナム国家銀行は「受け入れない」と回答し、「企業の書類準備における主導性と柔軟性を生み出すための証拠書類の規定」と理由を述べました。
この見解は、BIDVとベトナム商工商業銀行(Vietinbank)の両方が、輸出金の合法的な起源を証明するために受け入れられる書類、証拠の種類について、NHNNにより具体的なガイダンスを求めたことで、引き続き示されています。
NHNNはまた、固定リストの提示を拒否し、「請求書、金輸入書類、完成金の種類、製造書類」など、いくつかの一般的な種類のみを提案しました。
金企業は共通法を独自に適用
企業の他の多くの懸念も、NHNNによって回答され、各部門に現行の法令に従って自主的に調査し、適用するように求められました。
BIDVが事業登録機関に通知された金地金の売買取引場所を証明する文書に関するガイダンスを要求したとき、NHNNは、企業は「事業登録に関する法令に従って実施する必要がある」と回答しました。
同様に、DOJI宝飾品グループは、金取引活動の監査後、「結果を是正するための措置を完了した」ことをどのように証明するかという問題を提起しました。この意見に答えて、NHNNは、通達草案の規定は適切であり、追加の指導は必要ないと述べました。
