トレーディングフロアは重要なリンクです
グエン・ホア・ビン氏（シャーク・ビン）とその共犯者が関与したAntEx事件は、ハノイ市警察によって起訴されたばかりである。
調査中、ベトナムブロックチェーンデジタル資産協会（VBA）が開発したマネーフロー追跡プラットフォームであるChainTracerは、モデリング、データ検証、当局との調整をサポートし、ウォレットアドレスと関連するマネーフローを追跡しました。
ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（VBA）のフィンテック応用委員会の委員長であり、ChainTracerプログラムの責任者であるトラン・フエン・ディン氏によると、デジタル資産交換は資金の流れを追跡するプロセスにおける重要なリンクであるという。これは暗号資産と法定通貨を接続する中間ポイントであり、すべてのトークン販売取引が記録、保存され、追跡目的で取得できます。
ユーザーが販売のために個人ウォレットから取引所にトークンを転送すると、すべての取引データが取引所のシステムを通過し、アカウント所有者の識別情報 (KYC) に関連付けられます。 「これは技術データから個人を特定できるデータへの移行に役立つ重要なリンクであり、捜査機関がウォレットアドレスの背後に誰がいるかを特定するための条件を作り出します」と同氏は述べた。
モデル化された資金が目的のウォレットに流れると、捜査機関は取引所に正式なリクエストを送信して、問題のウォレットまたは取引に関連付けられているアカウントの所有者を特定することができます。ベトナムの本社または法定代理人とのやり取りでは、調整が迅速かつ効果的に行われることが多く、識別情報、取引履歴、資産の凍結と回収のサポートを迅速に提供することができます。
しかし、ディン氏は、現在の最大の困難は、ベトナムに合法的な拠点を持たない国際取引所にあると述べた。警察からの正式な派遣にもかかわらず、多くの取引所は依然として、開催国の法的当局との協力や直接協力の要請を拒否している。この拘束力のあるメカニズムが欠如していると、検証と資産回収のプロセスが長期化し、キャッシュ フローを回復するための「ゴールデン タイム」を逃すことさえあります。 「ブロックチェーンを使用すると、お金の流れを見ることができますが、その背後に誰がいるかを知るには、依然として取引所と完全な法的通路の協力が必要です」と彼は強調しました。
ディン氏によると、今後5年間の仮想通貨取引所の試験運用に関する決議05/2025/NQ-CPは重要な法的根拠を生み出し、ベトナムが投資家の管理、追跡、保護においてより積極的になれるよう支援するという。法的枠組みがあれば、デジタル資産市場における調査の調整、違反への対処、リスクの防止がより透明かつ効果的になります。
デジタル資産分野における投資意識とスキルには大きなギャップがある
また、AntExの事件から、アドバイザーの名前やソーシャルネットワーク効果を信頼するという理由だけで投資する人が多いとディン氏は警告した。 「ほとんどの場合に共通するのは、投資家が実質的な知識ではなく個人的な信念に基づいて意思決定を行っているということだ。有名人やプロモーションに絶対的な信頼を置くと、多くの人がプロジェクトの性質を評価せずに『心理的罠』に陥りやすくなる」と同氏は述べた。
彼は、デジタル資産投資においては、知識とリスクを自己評価する能力が重要な要素であると信じています。評判の良いプロジェクトは、開発チーム、キャッシュ フロー、運営メカニズムについて常に透明性を持っています。逆に、非現実的な利益を約束したり、公開情報が不足していたり、ウイルス効果のみに依存しているプロジェクトは、明らかな危険信号です。
ベトナムサイバーセキュリティ協会の統計によると、2023年だけでベトナム国民は約19兆ドンの詐欺に遭い、そのうち60％以上が投資モデルによるものだという。この数字は、デジタル資産の分野における認識と安全な投資スキルに大きなギャップがあることを示しています。
ディン氏は、リスクを防ぐために、投資家は信頼できる組織のトレーニングコースやセミナーを通じてブロックチェーンに関する基本的な知識を身につける必要があると推奨しています。 「専門家の指導を受け、運用モデルと法的リスクを適切に理解することは、被害者になる可能性を大幅に制限するのに役立ちます」と彼は共有しました。
