労働新聞は、ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会（ブロックチェーン協会）のフィンテック応用委員会委員長、トラン・フエン・ディン氏にインタビューした。 ChainTracer および Vietnam Digital Assets のプログラム リーダーで、ブロックチェーン上の資金の流れを追跡する機能について語る。
AntEx事件は、捜査機関が一般ウォレットから個人ウォレットへの資金の流れを追跡する際に注目を集めている。ブロックチェーン上のデジタル通貨を追跡する機能をどのように評価しますか?
- ブロックチェーン上のすべての取引は公的に記録され、削除できないため、お金の流れを追跡することは技術的に可能です。 「追跡できるかできないか」という問題ではなく、スピードと正確性、効果的な捜査を支援するためにどのように追跡するかが焦点だと思います。
実際、ブロックチェーンは完全に匿名ではありません。適切な分析ツール、タイムリーなデータ、技術、法的、執行の各関係者間の完全な調整があれば、ブロックチェーン上のデジタルマネーの流れを正確かつ透過的に追跡できます。
元のウォレットの特定からウォレット所有者の本当の身元の特定まで、ブロックチェーン上のお金の流れを追跡するプロセスがどのように行われるかをより明確に説明できますか?
- ChainTracer は、技術ツールを使用して、ブロックチェーン上の資金の流れを調査および追跡するプロセスにおいて警察機関をサポートするプログラムです。ほとんどのプロジェクトでは、このツールを使用してキャッシュ フロー ダイアグラム全体をモデル化します。これには、ケースの複雑さに応じて、通常約 36 ～ 48 時間かかります。
平均して、わずか 2 日以内に、関連データのトレースとモデリングを完了できます。取得したデータは当局に提供し、当局の権限に応じて捜査を拡大します。
AntEx事件を例に挙げると、この事件のキャッシュフローはそれほど複雑ではありませんが、被験者は残高を分割したり、追跡を困難にするために多くの異なるウォレットに送金したりするなど、多くのトリックを使用しました。
しかし、ChainTracerは、最新のオンチェーン分析テクノロジーを適用することで、疑わしいウォレットクラスターを特定し、資金の流れを追跡し、国内外の取引所との技術的な連絡をサポートして、KYC/KYB情報を比較するためのデータを提供し、関連する個人の身元と役割を明確にしました。
追跡プロセスにおける取引所の役割は何だと思いますか?参加者が実際のお金でトークンを販売する場合、捜査機関はこれらの取引を通じて参加者を追跡できますか?
- 取引所は、暗号資産と法定通貨を接続する中間点です。ユーザーが販売するために個人ウォレットから取引所にトークンを転送すると、取引全体が取引所のシステムを経由します。これは、技術データから個人情報データへの移行に役立つ重要なリンクであり、取引所では、ユーザーは多くの場合、本人確認 (KYC) を実行する必要があります。
原則として、モデル化された資金の流れが目的のウォレットに到達すると、捜査機関はそのウォレットのアドレスまたは取引に関連付けられたアカウントの所有者を特定するための正式なリクエストを取引所に送信できます。フロアの本社がベトナムにある場合、またはベトナムに法的に代表を置く場合、通常、調整は迅速かつ効果的です。多くの場合、身元情報と取引履歴が迅速に提供され、捜査プロセスを直接サポートしました。
しかし、最大の困難は、ベトナムに法的拠点を持たない国際交流にある。警察からの正式な派遣にもかかわらず、多くの取引所は依然として、開催国の法的当局との協力や直接協力の要請を拒否している。この協力の欠如により、資産の凍結や所有者の確認のプロセスが長期化し、キャッシュフローを回復するための「ゴールデンタイム」さえ失われます。
ブロックチェーンはお金の流れを追跡することを可能にしますが、その背後に誰がいるかを特定するには、依然として取引所とそれらを拘束する法的通路の協力が必要です。これは、仮想通貨取引所の5年間の試験運用に関する決議05/2025/NQ-CPのような国内の法的メカニズムの構築が、調査の効率を高め、ベトナムの投資家を保護するのに役立つ重要な基盤であると考えられる理由でもあります。
「DeFi」や「国産コイン」プロジェクトが次々と浮上する中、一般ユーザーは入金前にキャッシュフローの透明性をどのように確認できるのでしょうか？
- ブロックチェーン分野では、プロジェクトが信頼できるかどうかを判断する上で、キャッシュフローの透明性が最も重要な要素となります。原則として、ブロックチェーン上のすべてのトランザクションは公的に記録されるため、プロジェクトが本当に透明性があるかどうかをキャッシュフローを完全に検証できます。
一般ユーザーの場合、検証は非常に基本的な手順から開始できます。信頼できるプロジェクトは、ウォレットの送受信アドレスを常に公開し、明確なキャッシュ フロー レポートを備えているため、コミュニティが送受信を追跡できるようになります。お金の流れが隠蔽されたり、多くの匿名ウォレットを介して循環したり、出所を特定できない場合、それは透明性の欠如の兆候であり、慎重に検討する必要があります。
投資家は、プロジェクトが資本をどのように使用するか、つまり、正しい目的のために支出されているか、当初の約束と一致しているかなどを観察する必要もあります。製品開発のために資金が動員されたにもかかわらず、予告なしに別の方向に振り向けられたり、「流動性プール」から引き出されたりする場合、それはキャッシュ フローの透明性が欠如していることを明確に示しています。
深い専門知識を持たないユーザーにとって、最良の方法は、信頼できる部門や組織からの情報を参照して、透明性のあるキャッシュ フローの基本的な兆候を理解することです。ユーザーコミュニティが検証方法を知ってしまうと、詐欺的なモデルは生き残るのが難しくなります。
