かつてベトナムのスタートアップの精神を鼓舞するシンボルでしたが、Nguyen Ngoc Thuy（Shark Thuy）、Pham Van Tam（Shark Tam）、Nguyen Hoa Binh（Shark Binh）などの有名な「サメ」は、深刻な刑事宣伝に直面しているか、投資契約に関連して絡み合っています。
シャーク・トゥイが財政違反で苦情に訴えられる
2024年3月22日、公安省捜査機関は、Egroup教育グループ株式会社の取締役会長兼総支配人であるグエン・ゴック・トゥイ氏を「財産詐欺」の罪で起訴、逮捕しました。多くの投資家は、トゥイ氏がEgroup株式の譲渡を通じて資金を詐取したと訴えています。
グエン・ゴック・トゥイ氏(1982年生まれ)は、Shark Tank Vietnamプログラムに参加した後、「Shark Thuy」という名前で知られています。彼はEgroup - Apax Holdings(IBC)教育エコシステムの創設者です。その中で、Egroupグループは親会社であり、主要な子会社は次のとおりです。Apax Holdings - 英語センターApax Leaders、幼稚園システムIgarten、オーストラリアのファーバンクインターナショナルスクール、または教育インフラグループ株式会社、Edu Infra Group
Egroupはかつて民間教育の成功モデルと見なされていました。当時、Apax Leadersは全国に120以上のセンターを所有し、約12万人の学生にサービスを提供していました。2020年には、Apax Holdingsの収益は2兆ドンに達し、2年前の2倍になりました。しかし、COVID-19パンデミック後、センターチェーンは財政危機に陥り、教師の給与、保護者の授業料、および一連の苦情に見舞われました。
ハノイ社会保険がEgroupとそのメンバー企業が103億ドン以上の保険料の支払いを遅延したと発表したことで、状況はさらに深刻になりました。そのうち、Apax Leadersは57億1 000万ドン、IGartenは18億4 000万ドン、CMS Eduは10億6 000万ドンを滞納しています。
2022年、Apax Holdingsは設立以来最大の87億ドンの純損失を計上しました。2023年末までに、IBC株はホーチミン証券取引所(HoSE)に上場廃止され、UPCoMでの取引が停止されました。
刑事捜査の過程と数十のセンターの停止または解散に伴い、かつてベトナムのスタートアップの成功の象徴であったEgroupエコシステムは、苦境に陥りました。
Shark Tamと密輸、脱税の告発
もし「Shark Thuy」が財政違反で苦境に立たされた場合、「Shark Tam」は脱税と密輸の告発に直面するだろう。
それによると、2016年から2019年7月まで、ホーチミン市税務署(現在は第II地域税務支局)は、アサンゾーグループにおける税法遵守の検査を実施しました。
AsanzoはTran Thoan社から部品を購入し、VTB社と一部の加工・組み立て契約を締結しました。その後、Asanzoは製品として温度エアコンを組み立て、Asanzoエアコン会社に販売しましたが、請求書を発行せず、税金を申告しませんでした。
ホーチミン市税務局は、犯罪の兆候のある事件ファイルをホーチミン市警察捜査機関に移送し、法律の規定に従って処理する決定を下しました。
ファム・ヴァン・タムはファム・スアン・ティンに、ベト・タイ・カンパニー、アン・ティエン・カンパニー、およびトラン・トゥアン・カンパニーと基本契約を結ぶよう指示したと断定された。その後、AsanzoグループのAsanzo Refrigeration Companyの売上収益に関連する会計帳簿は請求書を発行せずに放置しました。
同時に、不法な請求書を使用して、納税義務が発生する活動における商品、投入原材料の会計処理を行い、15億ドン以上の納税額を逃れることを目的としています。
2025年9月、ホーチミン市人民検察院は、被告ファム・ヴァン・タム(アサンゾー社取締役会長)を密輸罪と脱税罪で起訴する起訴状を発行しました。
シャーク・ビンとAntEx論争
ごく最近では、NextTech Groupの会長であるグエン・ホア・ビン氏(Shark Binh)も、仮想通貨プロジェクトAntExに関する多くの苦情に直面しています。多くの投資家は、資金を失ったか、このプラットフォームから資本を引き揚げることができないと述べています。
Shark Binhが「騒動」に巻き込まれた注目を集めたプロジェクトの1つは、暗号通貨/仮想通貨AntExプロジェクトであり、警察が捜査を開始した事件です。
調査によると、2021年、グエン・ホア・ビン氏はNext100Blockchainファンドを通じてAntExブロックチェーンプロジェクトに2 000万米ドルを投資することを発表し、同時に戦略顧問を務めました。
AntExは、VNDTスラッキーコインを開発するという野心を持つ分散型金融エコシステム(DeFi)として紹介され、当時、ベトナムでは暗号資産には法的根拠がなかったにもかかわらず、国内投資コミュニティの注目を集めました。
その後まもなく、AntExトークンは急落し、価値の99%を失い、プロジェクトの公式ウェブサイトとソーシャルネットワークチャネルも順次停止しました。
2023年3月、AntExは突然Rabt(RAB)に社名を変更しましたが、新しいトークンも大幅に下落し、ピーク時の価値から約95%の価値を失いました。それ以来、AntExはほとんど話題になりませんでした。
9月24日までに、Shark BinhはAntExプロジェクトについて個人のページで突然コメントを発表しました。彼は、多くのスタートアップが現在、早期資金調達のためだけにコインを発行していると考えています。「彼らはコインを発行し、3〜500万ドルを集めて「クローズ」し始めます。ほとんどのプロジェクトは継続せず、失敗します。コインの99%がこの状況に陥っています。投資家はお金を失い、プロジェクトのオーナーは合法的に利益を得ています」とShark Binhは述べています。
このプロジェクトに関連して、ハノイ市警察は、グエン・ホア・ビン氏と仮想通貨AntExプロジェクトに関連する告訴状を受理し、処理したと発表しました。
