8月8日、レ・ティエン・ダット政府副監察総監は、バオティン・マインハイ、マインハイ宝石・貴金属、ミホンでの金取引活動に関する監察結論に署名しました。
それによると、政府監察総局は、違反の兆候がある2つの情報グループを公安省に移送し、検討、処理しました。そのうち、7人の個人が出所不明の金原料を販売したと特定され、取引総額は約2兆840億ドンです。
監察機関は、これらの個人の取引規模が異常に大きく、収入に見合っていないと評価しました。
Mi Hong Co., Ltd.では、政府監察総局は、企業が一部の支店での金地金取引の終了についてベトナム国家銀行に報告していないことを特定しました。ウェブサイトでの製品情報の公開が不十分です。
ミー・ホンはまた、業務研修、リスクレベルに応じた顧客の認識、更新、検証、分類など、マネーロンダリング対策に関する規定を十分に実施していません。さらに、企業はHĐTVメンバーの資本譲渡から生じる個人所得税の申告漏れもあります。
通知によると、ミーホン社は、報告制度、製品情報開示、マネーロンダリング対策、納税義務に関連するいくつかの問題を抱えています。
8月9日、Mi Hong Co., Ltd.は、監査結論で述べられた内容は、活動期間に属し、2025年以前に管轄官庁によって監査されており、2026年8月8日の通知発表時に新たに発生した事件ではないと述べました。
査察中および査察後、同社は真剣に見直し、是正し、要求に応じて是正措置を実施しました。同時に、ガバナンスプロセス、情報公開、マネーロンダリング対策、および関連する法的規制の遵守を継続的に改善しました。
現在、ユニットのすべての事業活動、売買、および顧客サービスは通常どおり行われています。顧客の正当な権利は常に規制に従って会社によって保証されています。
同社は、管轄当局の結論を尊重し、これをガバナンスを継続的に改善し、コンプライアンス、製品およびサービスの品質を向上させるための基盤と見なしていると述べました。
