8月8日、政府監察総局は、バオティン・マインハイ株式会社、バオティン・マインハイ貴金属宝石株式会社、ミホン有限会社における金取引活動における政策および法律の遵守に関する監察結論に関する通知第2777/TB-TTCP号を発行しました。
通知が公表された後、バオティン・マインハイは声明を発表し、原因と監察機関が指摘した欠陥の是正に関する情報を発表しました。
金地金のデポジットと税務申告に関する説明
通知番号2777/TB-TTCPによると、バオティン・マインハイ株式会社において、政府監察総局は、企業が金地金を購入する一部の顧客から預金を受け取ったが、すぐに金地金を引き渡さず、金地金の売買事業許可証の規定に違反していることを特定しました。
企業はまた、付加価値税(VAT)申告書で購入した商品の原価指標が正しく特定されず、VATの申告が不足し、金銀、宝石の売買、加工活動に対して追加納付をしなければならない。
プレスリリースで、バオティン・マインハイは、デポジットの受け取りは2023年の5件の取引と2024年の2件の取引でのみ発生したと述べました。企業の説明によると、原因は金地金の包装が破れて、再梱包のためにSJCに輸送されるのを待たなければならなかったことです。
バオティン・マインハイは、上記のケースに加えて、他の手付金取引は発生していないと断言しました。
付加価値税の虚偽申告について、企業側は、その原因は会計法に基づく原価計算方法と直接付加価値税の計算規定の違いにあると主張しています。
企業は、税務当局に積極的に連絡を取り、追加納付を完了したと述べました。
政府監察総局の通知はまた、監察・検査を受ける企業に対し、国家予算に対する義務に関連する欠陥や違反を積極的に見直し、申告、追加納付を行い、税務管理機関と協力して規定に従って処理するよう求めています。
電子商取引、マネーロンダリング対策の問題の克服
バオティン・マインハイ宝石株式会社については、監察結論は、マネーロンダリング対策に関する規定の遵守におけるいくつかの違反を指摘しており、内部規定、高額な取引報告書、顧客識別情報の収集と更新、リスクレベルに応じた顧客の分類に関連する内容が含まれています。
査察機関はまた、企業が商工省へのウェブサイト再登録が規定よりも遅れていることを特定しました。査察時点のウェブサイト上の情報には、購入価格、販売価格に関連費用が含まれているかどうかが明確に示されていません。
発表によると、バオティン・マインハイは、ウェブサイトの再登録が遅れたのは、デジタルプラットフォームをアップグレードする際の内部協力プロセスが原因であると説明しました。企業は、商工省へのウェブサイト通知手続きが2025年1月20日に完了し、価格と取引手数料に関する情報が現在公開されていると述べました。
マネーロンダリング対策に関する規定について、企業は、その原因は、新しい法律および規制(2023年から2024年初頭に発行)の更新が遅れたため、報告およびリスク分類作業に欠陥が生じたためであると述べています。
バオティン・マインハイは、罰金を支払い、内部プロセスを完了し、ベトナム国家銀行との研修に参加する人員を派遣し、すべての幹部と従業員に職業訓練を実施したと述べました。
特筆すべきは、広報の中で、バオティン・マインハイは次のように断言している。「査察を通じて、関係機関はバオティン・マインハイにおける操業、買い占め、価格つり上げ、密輸、投機、または不正な利益の兆候を一切記録していない」。
バオティン・マインハイ側は、事業活動、取引、顧客サービスは現在も正常に行われていると述べました。同時に、監察結論を、管理の質と法令遵守を継続的に見直し、向上させるための根拠と見なしています。
