銀行員が米ドル交換ネットワークと協力する現象が発生

Nhóm PV |

米ドル両替人を雇う組織の足跡をたどると、記者は代表団と一部の銀行の職員の間で「顔面蒼白」なやり取りを記録しました。

銀行員は見慣れない

ラオドンの新聞は、ハノイの多くの銀行で米ドル(USD)を交換するためのパスポートの雇用を反映しているため、レポーターグループはこの活動を編成して記録し続けました。

代表団のリーダーであるフンとクアン(人物名は変更 - PV)によると、1日で、記者はMSB、エクシムバンク、NCB、VPBank、OCB、MBV、PGBankなどの多くの銀行に連れて行かれました。各銀行では、パスポート、国民IDカードの提示、書類の署名、外貨の受け取りが迅速に行われました。

特筆すべきは、MSB銀行の旧市街取引所で、記者が米ドルの両替が個人の書類に影響を与えるのではないかと懸念を表明したとき、銀行員は「大丈夫です。これは出入国や税金に影響を与えません。この子たちは毎日ここに来ません。」と安心させました。

Eximbank Lo Ducでは、親しみやすさがより明確に表れており、従業員が代表者の名前を直接呼んだとき、「Quangさん、今朝あなたの家には何人いますか?」と尋ねられ、「9人です。」これらのやり取りは、銀行員と代表者との親しみやすさを示しています。

銀行員と米ドル両替団の「プロのダンサー」が、丸ごとの劇を完成させています。ビデオ:PVグループ

「付き合い」と前のデート

各旅行の前には、すべてが手配され、綿密に準備されていました。銀行に到着する時間、人数、手続きまで。これについて尋ねられたとき、クアンは率直に言いました。「私たちはよく行きます。銀行はKPIを必要としています。私たちはお金を両替する必要があります。双方に利益があります。」

取引を完了するために、雇用主は米ドルを両替する銀行自体で新しい口座を開設し、フンまたはクアンが提供する紹介コードを入力する必要があります。これは、クアンが手続きを完了するために「必須」であると強調するステップであり、銀行が新規顧客を追加するのに役立ちます。

スケジュールを調整する過程で、記者はトム・コン(人材募集情報の投稿者)のアカウントに連絡しました。この人物はすぐに銀行員との会話を送信し、その中でUSD取引のスケジュールが事前に調整されていたことを明確に示しました。

Nguoi dan doan ten N.N thoai mai ke voi phong vien rang minh co quen biet voi nhan vien ngan hang. Anh: Nhom PV
クアンという代表は、銀行員と知り合いであることを記者と快く話し合いました。写真:PVグループ
Phong vien nhan tin voi nguoi ten T.C - nguoi dang tin tuyen dung - de chot lich tham gia doan di doi USD. Nguoi nay nhanh chong gui doan tro chuyen voi mot nhan vien ngan hang, trong do the hien ro lich hen doi tien da duoc sap xep san. Anh: Nhom PV
米ドル両替者を募集するニュースを投稿した人は、銀行員との会話を送信しました。その中に、すでに手配された両替予定が明確に示されています。写真:PVグループ
T.T va N.N gui ma gioi thieu, yeu cau moi nguoi nhap khi mo tai khoan ngan hang. Anh: Nhom PV
HungとQuangは紹介コードを送信し、銀行口座開設時に全員に入力するように求めました。写真:PVグループ

注目すべき数字

銀行員との親しみやすさだけでなく、取引規模も注目すべき点です。クアン氏によると、各人は最大5 000米ドルを引き出すことができます。グループは9人、つまり各銀行が合計45 000米ドルを引き出すことになります。わずか1日で、8つの銀行を経由して、このグループが引き出す金額は360 000米ドルに達しました。

Quang chia se them: 「Ha Trungの購入者グループは、紙幣を数える機械を必要とせず、紙幣ごとにチェックして、どの紙幣が悪いかを確認します。紙幣が不良の場合、公的資金が差し引かれます。たとえば、15 000米ドルの場合、5 000米ドルが差し引かれます。紙幣の色が茶色のように見えるのは、悪い紙幣です。しかし、多くの場合、銀行にはその紙幣しかないため、私も負担しなければなりません。」

Quangによると、この仕事は「職業になり、3〜4年間維持されている」とのことです。この仕事を受け入れる人々のほとんどは、故郷にいる人や高齢者です。ある時、グループ全体が米ドルを交換していたのは年配の人々で、口座を開設する方法を知らなかったため、クアンは代理で開設しなければならず、より時間がかかりました。

これらのやり取りを通じて、クアンは、自分も背後にいるオーナーの「お手伝い」をしているだけだと述べました。

記者の記録によると、記者が潜入したグループに加えて、同じ日に、一部の銀行では、米ドルを両替するために多くの代表団が現れました。

OCBで、記者は多くのグループが取引を実行するために次々と出入りしていることを観察しました。クアンも、彼が率いるグループは単一のグループではないことを確認しました。

多くの代表団が同時に銀行に現れ、大量の取引を行ったことは、次のような疑問を提起しています。誰がこれらの活動を管理しており、どのような抜け穴が利用されているのでしょうか?

Nhóm PV
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