ハノイ市社会保険(BHXH)によると、データレビューの過程で、チュオンミー地区社会保険(現在のチュオンミー基礎社会保険)は、出産手当の支払い頻度が異常なB.T民間企業(DNTN)を積極的にレビューしました。ユニットはユニットの検査決定を発行し、契約締結日後に作成された求職書類、消去された履歴書、一致しない署名など、多くの違反を発見しました。
その直後、チュオンミー基礎社会保険はハノイ市社会保険に報告し、犯罪報告書を2025年1月13日にチュオンミー地区警察捜査機関(CSĐT)に転送しました。2025年2月12日、CSĐT機関は刑事事件を起訴しました。
チュオンミー基礎社会保険はまた、捜査機関とハノイ市第6区人民検察院(VKSND)と積極的に連携し、捜査・起訴活動に役立てるために、要求に応じて関連する書類、資料、情報を提供しました。
調査結果によると、2022年から2024年の間に、ダン・ディン・T.は、強制社会保険に加入している労働者が出産手当を受けられるように政策を適用することを悪用し、妻、娘、嫁、およびDNTN B.Tの外部会計士に、T.と家族と知り合いの関係にある12人の個人から社会保険料を支払うための預金を受け取るよう指示しました。これらの個人がチュオンミー基礎社会保険によって支払われる出産手当と療養費を受け取るのを手伝いました。
出産手当を受ける資格があることを合法化するために、T.は給与支払い伝票、出産手当支払い伝票、職員への手当支払い伝票を偽造するよう指示し、社会保険基金に409,670,000ドンの損害を与えました。2021年には2件の出産事例(62,960,000ドン)を解決しました。2022年には4件の出産事例(128,020,000ドン)と1件の療養事例(2,235,000ドン)を解決しました。2023年には4件の出産事例(135,560,000ドン)と3件の療養事例(9,795,000ドン)を解決しました。2024年には2件の出産事例(68,400,000ドン)と1件の療養事例(2,700,000ドン)を解決しました。
現在までに、DNTN B.Tは409,670,000ドンの損害を100%回復しました。
7月29日、ハノイ市第6区人民裁判所は、決定第584/2026/QĐXXST-HS号を発行し、ハノイ市第6区人民検察院が刑法第214条第2項c号に規定する「社会保険詐欺罪」で起訴したダン・ディン・T被告(B.T個人企業の取締役)に対する刑事事件の第一審公判を開始しました。チュオンミー社会保険は民事原告として訴訟に参加しています。
第一審公判は、9月17日午前9時00分にハノイ市第6区人民裁判所の本部で開催されました。
裁判の結果、被告の行為の性質と程度は社会にとって危険であり、国家の社会保険制度の支払いと受給の管理秩序を侵害し、社会保険機関の財産に関する合法的な所有権を侵害すると評価した上で、減刑事情と被告の行為の誠実な自白を考慮し、被告は409,670,000ドン全額を弁済しました。
裁判所は、検察院が公判で発表した捜査結果と起訴状の内容に同意し、ダン・ディン・T.に懲役18ヶ月、執行猶予36ヶ月を「社会保険詐欺」罪で言い渡しました。
B.T企業がチュオンミー基礎社会保険に支払った、B.T個人事業所で実際に働いた時間がなかった11件のケースの全額は、国庫に没収され、残りの1件のケースの社会保険料は、チュオンミー基礎社会保険がタイムリーに発見し、制度の支払いを停止したため、チュオンミー基礎社会保険は、このケースの社会保険料を払い戻さなければなりませんでした。
2015年刑法第214条によると、社会保険詐欺とは、資金を横領したり、損害を与えたりするために、次のいずれかの行為を実行することです。社会保険書類、失業保険書類の内容を偽造または歪曲して社会保険機関を欺く。偽造書類または歪曲された書類を使用して、社会保険機関を欺き、社会保険、失業保険制度を享受させる。
