米国財務省は2月26日、イラン、ロシア、ベネズエラに対する制裁違反を理由に、スイスの民間銀行MBaer Merchant Bank AGの米国金融システムへのアクセスを遮断すると脅迫しました。
米国財務省は、MBaerとその銀行の従業員が、米国が制裁しているイラン・イスラム革命防衛隊とクッズ軍に代わって、ベネズエラとロシアの資金洗浄活動、およびテロ資金洗浄と資金提供に関連する汚職を助長したと非難しました。
「MBaerは、イランとロシアに関連する違法行為者を代表して、米国の金融システムを通じて1億ドル以上を送金しました。銀行は、米国財務省が私たちの機能部隊の全力で米国の金融システムの完全性を強力に保護することを知っておくべきです」と、スコット・ベセント米国財務長官は声明で強調しました。
スイスの市場管理機関FINMAは、米国の銀行および当局に連絡を取り、3週間前にMBaerとの個別の執行手続きを終了しました。
MBaerが上訴したため、FINMAは独自の措置を講じることができなかったが、銀行の監督者として監査法人を任命した。
MBaerは、スイス当局と十分に協力しており、監査役の仕事を支持していると断言しました。銀行は依然として強固な資本基盤と流動性を維持しており、可能な範囲で事業活動を継続しています。
これはまれな動きであり、米国の制裁措置を実行する権力の中で最も強力な手段を使用しています。
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のマネーロンダリング対策局が発表したデータによると、米国が9月11日の攻撃後に発効したこの措置をスイスの銀行に対して適用すると脅迫したのはこれが初めてです。
MBaerは2018年に設立されました。この銀行の創設者は、マイケル・ベアです。彼は、曽祖父が設立したスイスのはるかに大規模な民間銀行ジュリアス・ベアの元取締役会メンバーです。
同様の運命をたどったヨーロッパで最も最近の銀行は、ラトビアのABLVであり、米国がこの銀行をマネーロンダリングと米国の制裁違反で告発した後、2018年に閉鎖されました。
FinCENは、規制の発行提案に関する通知を発表し、MBaerを米ドルベースの金融システムから排除する計画について、30日以内に書面による意見を求めました。
FinCENは、銀行がこれらの取引の背後にいる人々を隠蔽するために幽霊会社を使用したと述べ、2020年からのベネズエラの国営石油会社PDVSAに関連する送金活動を強調しました。この資金は、米国の制裁に違反する数百万バレルのベネズエラ産石油の販売に関連しています。
FinCENは、制裁対象者を含むロシア人が、銀行の顧客の中で優勢であると強調しています。FinCENは、このスイスの銀行を、ロシアと親ロシアのウクライナの政治家やビジネスマンのためのマネーロンダリングを含む「違法行為」と結び付けています。
