6月23日(現地時間)、米国はプリンスグループに関連する9人の個人と26の組織に対して制裁措置を課しました。このグループは、米国市民を対象とした海外での詐欺組織を主導していると非難されています。
上記の動きは、2025年に米国財務省がカンボジアのこのグループを制裁リストに入れる決定に続くものです。プリンス・グループは、不動産、銀行から航空まで、多くの分野で事業を展開しています。
スコット・ベセント米財務長官は、「東南アジアの詐欺センターは毎年、アメリカ人の被害者から数十億ドルを奪っている」と述べた。
米国財務省によると、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、HPayサービスPLCおよび後継法人を適用範囲に追加するために、フイオネグループに関連する2025年に発行される最終規制の修正を提案しました。
米国財務省によると、Huioneグループは、サイバー攻撃や仮想通貨投資詐欺から得られた資金洗浄において重要な役割を果たしています。同機関はまた、プリンスグループが詐欺活動からの資金源を合法化するためにHuioneグループを使用したと非難しています。
米国財務省は、東南アジアに拠点を置く国際犯罪組織が、大規模な詐欺およびサイバー詐欺キャンペーンを通じて米国人を標的にしていると述べています。
「米国政府の推定によると、米国国民は2024年に東南アジアを起源とする詐欺行為により少なくとも100億ドルの損害を被り、前年比66%増加しました」と同機関は述べています。
米国財務省によると、現在最も一般的で収益性の高い詐欺の形態の1つは、デジタル資産への投資詐欺です。
