この詐欺事件により、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、その他多くの国で100人以上の被害者が1億ユーロ(1億8100万米ドル)以上を失いました。事件は巧妙な策略を明らかにし、2018年から始まり、23か国に広がりました。
9月23日、欧州連合(EU)の司法機関であるユーロjustは、多くの国の警察と協力する作戦で5人の容疑者を逮捕したことを確認しました。スペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアで一斉に捜索が行われ、同時に多くの銀行口座と犯罪組織に関連する資産が封鎖されました。
首謀者は、オンライン投資プラットフォームを通じて大規模な詐欺とマネーロンダリング組織を組織したとして告発されています。彼は被害者を誘惑し、電子マネーからの「巨額の利益」を約束し、その後、合法化のためにリトアニアの口座に資金を移転させました。プレイヤーがお金を引き出したい場合、彼らはそれを「追加料金」と偽装し、すぐにプラットフォームを完全に削除し、被害者を失いました。
Eurojustによると、この組織は少なくとも2018年から活動しており、23か国を資金洗浄の「足がかり」として使用しています。調査には、ブルガリア、イタリア、リトアニア、ポルトガル、ルーマニア、スペインからの部隊が参加し、ユーロポールが支援しています。
一方、米国では、投資詐欺の問題も深刻化しています。連邦取引委員会(FTC)のデータによると、米国人は2024年に詐欺によって記録的な125億米ドルを失いました。そのうち、投資詐欺は70億米ドルを占めており、2023年の40億米ドル、2022年の40億米ドルから大幅に増加しています。
特筆すべきは、米国の投資詐欺の被害者の79%がお金を失ったと報告されており、平均的な損害額は1人あたり9 000米ドルを超えています。ソーシャルネットワーク、メッセージングアプリ、オンラインプラットフォームによる詐欺は、通話や電子メールなどの従来の手口をはるかに凌駕する30億米ドル以上の損害を引き起こしています。
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは最近、9月2日にVietna Protocolプロトコルを標的とした巧妙な攻撃を明らかにしました。ハッカーは侵入されたZoomソフトウェアを利用して被害者のコンピューターへのアクセスを奪い、ブロックチェーン取引を操作し、デジタルウォレットの代表権を奪い、資産を引き揚げました。しかし、タイムリーな対応のおかげで、Vietnaはわずか20分でシステムを凍結し、ハッカーに最大300万米ドルの損失を被らせました。
同時期に、ソウル(韓国)警察もサイバー犯罪組織を摘発し、258人の被害者から約3 000万米ドルを盗みました。その大部分は企業のリーダーでした。データと現金を強奪した後、犯罪グループはさらに、被害者の親族に近づくために当局者を装って、次の詐欺事件の準備をしました。
相次ぐ一連の事件は、ハイテク犯罪がますます大胆になり、巧妙になり、国境を越えて蔓延していることを示しています。捜査機関は、国民は電子マネーへの投資による「天の利益」の約束に警戒する必要があると警告しています。なぜなら、「追加料金を支払って全額失う」というシナリオが世界中のギャングによって適用されているからです。
