8月24日午後、大多数の代議員が賛成票を投じ、国会はベトナム国家銀行法、マネーロンダリング防止法、および信用機関法の一部条項を改正および補足する法律を可決しました。
ベトナム国家銀行法に関して、法律は、国家銀行がベトナムの国際収支と国際投資ポジションの実施結果の作成、監視、予測、分析を主導することを規定しています。この任務に役立つ情報とデータを提供する機関、組織、個人の責任を具体的に規定しています。
「外国為替化」防止原則の法制化 ベトナム領土内では、すべての取引、支払い、表示、広告、見積もり、評価、契約および合意の価格記録は、許可された場合を除き、外国為替で行うことはできません。
国家銀行支店の本社がない省・市では、国庫への取引の実施は国家銀行総裁が規定します。
各査察・監督対象の性質とリスクレベルに基づいて、ベトナム国家銀行は、規定レベルよりも高い安全確保率を適用するか、規定を遵守するために規定を削減する措置を適用することを検討し、決定します。
法律はまた、マネーロンダリング防止法に、報告対象となる事業活動のリストに「暗号資産サービス」を追加しました。
同時に、暗号資産分野における15の疑わしい兆候のリストを具体化します。
低価値の暗号資産の取引を細分化する。口座開設後、短期間で継続的に入金、出金、転換する。金融活動タスクフォース(FATF)の警告リストにある国または地域に暗号資産を移転する、または法的枠組みがない。
または、匿名ツール、取引ブレンドサービス、高リスク連鎖ブリッジを使用します。ICO(初回暗号通貨公募)ラウンドから形成された資産は、透明性が低く、不正行為があります。違法行為に関連する公開情報源に顧客の暗号資産ウォレットの住所が表示されます...
法律はまた、省庁の国家管理責任の分担を規制しています。
その中で、財務省は、暗号資産、会計サービス、賞金付き電子ゲーム、カジノ、宝くじ、賭博に対するマネーロンダリング対策の管理を拡大します。
政府監察総局は、省庁の管理分野に属さない報告対象者、文化スポーツ観光省が管理するオンライン電子ゲーム事業分野におけるマネーロンダリング対策活動の監察責任を明確に規定しています。
信用機関法に関して、法律は「企業債券の担保資産管理代理店」の活動を商業銀行および信用機関の他の事業活動に追加しました。
